接近调查的消息来源说,他的释放并不意味着金字塔投资计划的探索已经结束
乔治城:星期一被联邦反洗钱工作队拘留的MBI集团的创始人今天被公然保释
与国内贸易,合作社和消费主义部门(KPDNKK)的消息来源说,这个人在五十年代由吉打警察局下午4点释放。
当被问及他的释放是否意味着没有案件时,该官员说现在还为时过早
该名官员以匿名身份发言时补充说,对MBI据称的非法金字塔投资计划和洗钱行为的调查工作将照常进行
在昨天的新闻发布会上,KPDNKK执法总监莫赫·罗斯兰·马哈尤丁(Mohd Roslan Mahayudin)表示,创始人已被还押四天。
他说,执法人员从吉打的Kulim Taman MBI Desaku创始人豪宅开始的袭击中,共查获了2.23亿令吉的现金和财产。
KPDNKK官员也冻结了3千万令吉的银行账户九天。这些帐目是根据“2001年反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动收益法”冻结的。
参加袭击的KPDNKK官员在总检察长的指导下,他是国家税务复议执法队(NRRET)的负责人
NRRET包括13个机构,包括警察和税务局的官员
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