MBI创始人获得保释 – 免费马来西亚今日

接近调查的消息来源说,他的释放并不意味着金字塔投资计划的探索已经结束

乔治城:星期一被联邦反洗钱工作队拘留的MBI集团的创始人今天被公然保释

与国内贸易,合作社和消费主义部门(KPDNKK)的消息来源说,这个人在五十年代由吉打警察局下午4点释放。

当被问及他的释放是否意味着没有案件时,该官员说现在还为时过早

该名官员以匿名身份发言时补充说,对MBI据称的非法金字塔投资计划和洗钱行为的调查工作将照常进行

在昨天的新闻发布会上,KPDNKK执法总监莫赫·罗斯兰·马哈尤丁(Mohd Roslan Mahayudin)表示,创始人已被还押四天。

他说,执法人员从吉打的Kulim Taman MBI Desaku创始人豪宅开始的袭击中,共查获了2.23亿令吉的现金和财产。

KPDNKK官员也冻结了3千万令吉的银行账户九天。这些帐目是根据“2001年反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动收益法”冻结的。

参加袭击的KPDNKK官员在总检察长的指导下,他是国家税务复议执法队(NRRET)的负责人

NRRET包括13个机构,包括警察和税务局的官员

视频给了MBI创始人Tedy Teow

M商城照常营业

MBI创始人持有,现金和银行账户扣除了3200万令吉

内容中表达的观点是我们用户的意见,不一定反映FMT的观点。


阅读更多

About Malaysia

Check Also

马来西亚击败日本晋级汤姆斯杯半决赛海峡时报

马来西亚击败日本晋级汤姆斯杯半决赛海峡时报

新加坡——5月2日,马来西亚在 …

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注