美国银行认为马来西亚是“高风险洗钱”目的地-Malaysiakini

美国银行将马来西亚指定为洗钱的目的地，这促使银行将涉及马来西亚公司的各种交易标记为“可疑”。

泄露的文件显示，在几份报告中，马来西亚与安哥拉，多哥，柬埔寨，尼日尔，印度尼西亚，英属维尔京群岛等国家一起被列为“洗钱和金融犯罪的高风险司法管辖区”。