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美国银行认为马来西亚是“高风险洗钱”目的地-Malaysiakini

美国银行将马来西亚指定为洗钱的目的地,这促使银行将涉及马来西亚公司的各种交易标记为“可疑”。

泄露的文件显示,在几份报告中,马来西亚与安哥拉,多哥,柬埔寨,尼日尔,印度尼西亚,英属维尔京群岛等国家一起被列为“洗钱和金融犯罪的高风险司法管辖区”。


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