吉隆坡（5月20日）：美国司法部指控马来西亚电信有限公司（KL：TM）涉嫌挪用公司近8000万令吉资金。
根据司法部的一份声明，Mohd Hafiz Lockman、Mohd Yuzaimi Yusof 和 Khanh Thuong Nguyen（曾隶属于该公司的全资美国子公司）因串谋电汇欺诈、电汇欺诈和严重身份盗窃罪被起诉。
该部门表示：“被告利用虚假陈述、伪造记录、虚构交易以及冒充公司和个人来欺骗交易对手、供应商、审计师和监管人员。”
该案件的核心是涉嫌通过四起相互关联的欺诈活动转移超过 2000 万美元的公司资金。
马来西亚电信公司在对这家美国子公司和三人进行内部调查期间发现了这一欺诈行为。
“马来西亚电信自行向美国检察官报告了这一行为……
