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马来西亚银行在美国观察名单上关闭了来自某些国家的合法外国居民的账户-The Star Online

吉隆坡(安那):成千上万属于马来西亚合法外国居民的银行帐户已被终止,其中许多是在美国恐怖主义赞助观察名单上来自穆斯林多数国家的移民。

这引起了马来西亚银行网络歧视影响者的指责。至少六个月前开始关闭帐户。

参与此举的马来西亚两家最大的银行,马来亚银行和联昌国际银行,没有出面解释关闭账户的原因。

未能从马来西亚中央银行和这两家银行获得回应的努力。

消息人士告诉《海峡时报》,受影响的居民包括阿尔及利亚人,伊朗人,伊拉克人,尼日利亚人,叙利亚人,乌克兰人和也门人。

这些外国人中至少有4,353人签署了一份于5月启动的请愿书,针对这两家银行解除禁令。

《海峡时报》获悉,两家马来西亚银行关闭这些外国人账户的主要原因是金融机构对潜在洗钱和恐怖主义融资案的厌恶。受影响的许多国籍都在美国的国家恐怖主义赞助商,全球金融行动特别工作组和其他美国认可的反恐名单中。

一位消息人士称,这样做是为了“最大程度地降低业务风险”,特别是在与美国打交道时,遵循了银行反洗钱委员会的建议。

“很遗憾,我们无法对发布的查询发表任何评论。但是,面临此类问题的个人可以直接与ABM联系以寻求帮助,”马来西亚银行协会执行董事Kalpana Sambasivamurthy在与《海峡时报》联系时表示。

当被问及是否允许这种做法时,有消息人士告诉《海峡时报》:“马来西亚国家银行的唯一裁定是,银行做出的任何决定都必须与其风险承受能力相一致,因为他们不能随便歧视喜欢。

“无论他们是否可以这样做,答案是,只要他们是一致的且没有歧视性,他们就可以。如果参数是国籍,那么国籍中每个人的账目将被一视同仁。”

总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)在周三(10月30日)询问为何伊朗人在马来西亚的一些银行帐户被终止的情况:

“我们与伊朗的关系非常好。但是我们可能会在某些方面面临很大的压力,你可能会猜到。

据《星报》报道,他在出席正式会议后对记者说:“我们被迫这样做是因为,如果不这样做,它们将关闭银行。”他将这一举动描述为“一种被强国欺负的行为”。

同时,尽管大多数账户持有人已被马来西亚反恐司清除,但银行显然没有抓住任何机会。

银行消息人士说:“在这种情况下,很明显,与实行“了解您的客户”方法相比,银行更容易实施全面禁令。

这引起了受影响者的愤怒。他们的在线请愿书谴责了这一举动,批评了马来亚银行和联昌国际银行决定终止这些在马来西亚拥有法律文件的外国人的账户。

请愿书背后的伊朗公民雷扎·甘吉(Reza Ganji)声称,封锁的依据是“民族和种族”,这无非是“种族貌相和种族歧视”。

他在请愿书中写道:“选择性关闭我们的银行帐户正在影响我们作为雇员和学生的马来西亚合法居民的日常生活。” “我们获得金融服务的机会有限或没有,但我们正在不懈地为该国的专业劳动力做出贡献,并为当地的大学和学院提供数百万林吉特的生意。”

在马来西亚大学工作的甘吉补充说:“制裁并没有禁止或针对普通民众,但银行限制意味着普通人无法使用金融服务。

“我们坚决认为,封锁是基于种族和种族的。我们是为马来西亚社会做出贡献的普通人,但却是所谓的信誉良好的银行的种族主义受害者。这是马来西亚的种族歧视和种族歧视。”他加了。

马来西亚一家公司的高级软件工程师兼技术主管叙利亚裔Abdulrahman Kreaeeh告诉《海峡时报》,当他的CIMB帐户被终止时,他陷入了黑暗。

“他们不会说他们为什么决定关闭我的帐户。过去八年我一直在这里住,我的工资是通过CIMB支付的。在关闭帐户后获得我的工资非常不便,”这位28岁的岁。

另一名叙利亚人,现年29岁的软件工程师Anas Semesmieh说,当他在帐户被终止前一个月收到银行的一封信时,他首先得知了关闭的消息。

“我去联昌国际银行查询,但连分公司经理也不知道这封信的目的和原因,但助理告诉我这是因为我的国籍,对此有制裁措施,并被标记为来自高风险国家。”他说。

30岁的伊朗高级软件工程师Belal Haikal分享说,他的一些同伴不得不诉诸于将工资记入朋友的帐户才能使用自己的钱。

“这不仅麻烦,而且还涉及安全性。我的Maybank帐户被无故终止。我们中的一些人去银行查询,他们(银行职员)拿走了我们的借记卡并破坏了它以防止我们使用它。”

他说:“在某些情况下,他们只会在我们访问银行时才开始终止我们的帐户。因此,我们中的某些人(其帐户仍处于活动状态)现在不进行任何场外交易。” -海峡时报/亚洲新闻网

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