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法院告诉“星际在线”,Duo无视警告

吉隆坡: 高等法院听说逃犯商人Low Taek Jho和前SRC国际私人有限公司首席执行官Nik Faisal Ariff Kamil在2014年至2015年期间忽视了许多关于AmBank账户的现金存款的警告,这些账户属于Datuk Seri Najib Razak。

Joanna Yu(PIC曾是AmBank Bhd前关系经理的人说,她曾警告Low,更为人所知的是Jho Low,以及作为Najib账户任务持有人的Nik Faisal反对在柜台领取大笔现金存款,因为它可以筹集资金 – 洗钱问题。

昨天,纳吉的律师Harvinderjit Singh正在对证人进行盘问。

Harvinderjit:在很多场合,你告诉他们在柜台不再有现金,但这一切都被忽略了?

俞:对。

余女士说,当她告诉他们关于2001年“反洗钱,反恐融资和非法活动收益法”以及他们可能面临的问题时,她不知道这两个人是否听从了她的警告。

Harvinderjit:他们不遵守?

俞:他们还在继续寄钱。

该证人同意一项建议,即在2014年至2015年期间,涉及现金存款的交易总额超过1,200万令吉,以避免退票。

Yu表示存款是为了确保Najib的账户保持活跃。

“交易由Jho Low完成,并存入'MNR'账户,”她说。

早些时候,法庭听说Yu可以用她自己的55,000令吉来支付账户透支,以906号结尾,以避免支票弹跳。

她说她无法从Jho Low那里获得资金,当Najib的账户被透支时,她经常告诉她将他的秘书Josie或他的同事Kee Kok Thiam转介给他。

她说,截至906的账户透支了55,000令吉透支,原因是发行了一张没有足够余额的80,000令吉支票。

Harvinderjit:这发生在2014年9月29日。你联系了Jho Low并告诉他需要现金存入Najib的AmBank账户。

俞:对。

Harvinderjit:Jho然后指示你让Kee提供资金,但被告知他不在。他在马六甲。

俞:对。

Harvinder建议,由于Kee不在,Jho已命令Yu与Josie联系,但秘书也离开了,并且只能在第二天存入资金。

证人与Harvinderjit达成协议,然后她告诉Josie,如果她在下午4点30分的截止时间之前无法获得必要的资金,她“可能需要先帮助资助”。

Harvinderjit:再次,我建议RM55,000,它来自你。乔西第二天还给你了吗?

俞:可能是(案例)。

现年66岁的纳吉正面临三项违反信托罪的罪名,一项滥用职权的罪名和三项洗钱罪名相当于SRC国际私人有限公司4,000万令吉的基金。

Mohd Nazlan Mohd Ghazali法官今天继续听证会。

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