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据称纳吉的捐助者是王子' – 国家 – 星在线

吉隆坡:高等法院获悉,2011年至2013年期间,一笔19亿令吉被记入拿督斯里纳吉拉扎克的一个私人银行账户。

部分款项据称是来自“费萨尔王子土耳其王子”和沙特阿拉伯财政部的捐款。

AmBank经理R. Uma Devi在Najib的律师Harvinderjit Singh的盘问中证实了这一点。

Harvinderjit:请参阅694号银行对帐单的电子邮件。这些交易来自“Prince Faisal al Turki”吗?

乌玛德维:是的。

她同意部分资金,包括2011年的3.04亿令吉和2012年的756亿令吉,来自“费萨尔王子土耳其王子”。

她还同意另外一笔金额为3.24亿令吉,这笔款项从沙特财政部贷记给纳吉的账户。

根据一项建议,Uma Devi同意据称由Najib于2013年7月30日撰写的指示信已经指示将捐款退还给所有者(Prince Faisal Al Turki)。

Harvinderjit:在这封信的基础上,很明显银行知道贷记的金额是捐款吗?

乌玛德维:是的。

高等法院还听说,SRC国际私人有限公司旗下的Gandingan Mentari私人有限公司受到银行的密切关注,因为它是一个高风险账户。

Uma Devi表示,AmBank将Gandingan Mentari标记为高风险,因此该账户被合规部门每月监控。

这名证人在前总理被指控挪用SRC国际基金4,400万令吉的腐败审判中作证。

在盘问期间,Harvinderjit询问Gandingan Mentari在新帐户被认为是高风险的原因。

Uma Devi回答说,即使没有太多的交易历史,风险仍然可以根据某些因素和业务类别来计算。

“有些公司处理大量现金,比如律师事务所,或者有标准可能会被标记为高风险,”她说。

然而,证人无法解释监测所涉及的内容,因为她没有与合规部门合作。

(据信用报告机构CTOS称 [ctoscredit.com.my],Gandingan Mentari的业务性质是批发各种商品,没有任何特殊的专业化,房地产活动与拥有或租赁的物业,股票,股票和债券经纪人。)

此前,艾芬银行加工官Rosaiah Mohamed Rosli作证说,Ihsan Perdana私人有限公司在2015年12月的两天内两次交易中从一家属于Gandingan Mentari的AmIslamic银行账户中获得了4,500万令吉。

Ihsan Perdana是SRC International的企业社会责任单位。

纳吉正面临七项涉嫌滥用权力,违反信托和洗钱的指控,涉及属于SRC International的4200万令吉。

早些时候,法院驳回了纳吉的申请,要求宣布对他提起的七项指控有缺陷。

穆罕默德·纳兹兰法官穆罕默德·加扎利(Mohd Nazlan Mohd Ghazali)表示,辩方认为指控存在缺陷是没有根据的。

他说,对纳吉的指控不构成双重危险,因为这些罪行不同,如果控方证明每项罪行都可以确保任何定罪。

他补充说,这些指控的结构可能会误导或损害他,使被告无法提出适当的辩护。

“控方已向辩方提出所有文件。

“在现阶段,审判已进行了九天,并且通过广泛的盘问,已经召集了21名证人,并向法院申请了证人的证件。

他说:“很难理解被告可能被误导了。”

穆罕默德纳兹兰法官还表示,洗钱,违反信任和滥用权力是不同的罪行,并且没有任何不一致。

“由于以下广泛的原因,该申请被拒绝,”他说。

听证会今天仍在继续。


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