吉隆坡：Sessions Court将于明年1月听取好莱坞制片人Riza Aziz的2.48亿美元洗钱案。
在法庭检察官Gopal Sri Ram表示控方将在下级法院进行审判之后，Sessions法院法官Rozina Ayob将2020年1月6日定为Riza审判的暂定日期。
“我们没有指示将案件移交给高等法院，”他补充说。
Riza的律师Hariharan Singh也表示他们没有指示将他的洗钱案移交给高等法院。
法院随后将1月6日至9日和13日至16日作为暂定审判日期。
下一个案例将于9月20日提及。
Sri Ram今天还告知法官，检方小组已经向Riza的律师提供了一些审判文件。
“我们正在从美国获取更多文件，”他说，并补充说他们需要一个月的时间。
副检察官Ahmad Akram Gharib后来告诉记者，他们正试图从Riza指控的美国银行获得银行对账单。
他说，检方已经向Riza的律师交出了几份外国银行对账单。
Riza上个月要求审判五项洗钱指控，金额达2.48亿美元。他被指控从Good Star Ltd和Aabar Investments PJS Ltd获得资金，据称这些公司与逃亡商人Low Taek Jho有关。
他被指控于2011年4月至2012年11月期间在加利福尼亚州洛杉矶的City National Bank以及新加坡淡马锡大道的BSI银行领取款项。
如果根据“反洗钱，反恐融资和非法活动收益法”被判有罪，里扎可能面临最多五年的监禁和最高500万令吉的罚款，或者是收益金额的五倍，以较高者为准。
阅读更多
