MBI创始人发布警方保释 – 每日快报

MBI创始人被保释

发布日期:2017年6月22日,星期四

乔治城:星期一被联邦反洗钱工作组拘留的MBI集团的创始人周三公布了保释。

与国内贸易,合作社和消费者部门(KPDNKK)的消息来源说,这个男人在五十年代由吉打警察局下午4点释放。

当被问及他的释放是否意味着没有案件时,该官员说现在还为时过早。

官员以匿名身份发言时补充说,对MBI所谓的非法金字塔投资计划和洗钱活动的调查工作将照常进行

在星期二的新闻发布会上,KPDNKK执法总监Mohd Roslan Mahayudin表示,创始人已被还押了四天

他说,执法人员从吉打的Kulim的Taman MBI Desaku的创始人豪宅开始的袭击中,共查获了2.23亿令吉的现金和财产。

KPDNKK官员也冻结了3千万令吉的银行账户九天。根据“2001年反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动收益法案”冻结帐目。

参加袭击的KPDNKK官员在总检察长的指导下,他是国家税务复议执法队(NRRET)的负责人

NRRET包括13个机构,包括警察和税务局的官员


阅读更多

About Malaysia

Check Also

马来西亚冶炼公司 2024 年第三季度收益:每股收益 – 雅虎财经

收入:4.701 亿令吉(较 …

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注