MBI创始人被保释
发布日期:2017年6月22日,星期四
乔治城:星期一被联邦反洗钱工作组拘留的MBI集团的创始人周三公布了保释。
与国内贸易,合作社和消费者部门(KPDNKK)的消息来源说,这个男人在五十年代由吉打警察局下午4点释放。
当被问及他的释放是否意味着没有案件时,该官员说现在还为时过早。
官员以匿名身份发言时补充说,对MBI所谓的非法金字塔投资计划和洗钱活动的调查工作将照常进行
在星期二的新闻发布会上,KPDNKK执法总监Mohd Roslan Mahayudin表示,创始人已被还押了四天
他说,执法人员从吉打的Kulim的Taman MBI Desaku的创始人豪宅开始的袭击中,共查获了2.23亿令吉的现金和财产。
KPDNKK官员也冻结了3千万令吉的银行账户九天。根据“2001年反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动收益法案”冻结帐目。
参加袭击的KPDNKK官员在总检察长的指导下,他是国家税务复议执法队(NRRET)的负责人
NRRET包括13个机构,包括警察和税务局的官员
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