PUTRAJAYA:马来西亚反腐败委员会(MACC)已向41名个人和实体提起民事没收申请,以追回据称从前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)的账户中转出的款项。
MACC首席专员Latheefa Koya表示,根据“反洗钱法”第56条提交的没收,将收回转移到Najib帐户的1MDB中的2.7亿令吉,后来转移给个人和实体。
她今天在这里举行的新闻发布会上表示,最大的收款人是巫统部门和分支机构,获得了2.12亿令吉。
她说,迄今为止,MACC从1MDB丑闻中收回了9.9亿令吉。
她补充说,其中大部分是从电影制作公司Red Granite,纽约Park Lane酒店和其他资产通过美国司法部(DoJ)回收的。
出席新闻发布会的还有MACC副首席专员(业务)Azam Baki,法律和起诉部门主管Umar Saifuddin Jaafar以及反洗钱和没收财产部门主管Mohamad Zamri Zainul Abidin。
Latheefa说,许多其他基金会,个人和公司与巫统一起被列入名单。
“我们已经在吉隆坡法院提交了申请,一旦宣誓书出来,就会向他们提供,”她说,并补充说,该委员会允许有关个人自愿退还款项,以避免进一步起诉。
奥马尔表示,将在6月25日和7月10日,24日和31日为41位受访者举行听证会。
“一旦我们收到申请,我们将冻结受访者的帐户。我们希望在12个月内收回这笔钱,“Latheefa补充道。
“这是我们试图收回1MDB资金的第二步,我们务实,”她说。
“如果他们决定自愿退还这笔钱,那就一切都很好。”
她说从纳吉收到钱的个人和实体应该知道它来自哪里。
“他们没有办法不知道,”她补充道。
她还表示,纳吉的AmBank账户是为了获得1MDB资金而创建的。
“这个人没有采取措施找出钱来自哪里,”她说。 “那叫做洗钱。”
Azam同时表示,MACC将成立一个由国家治理,廉政和反腐败中心领导的特别工作组,以收回其他国家与1MDB相关的资产。
他说,已发现许多与1MDB相关的其他资产,特别是在香港和英国。
“我认为它们的价值近50亿美元,”他补充道。
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