本案涉及一家名为1Malaysia Development Berhad的公司的资金，该公司被称为1MDB。它最初被称为登嘉楼投资局或TIA。
被告有助于将其名称更改为1MDB。他还对公司的条款进行了修改，使自己完全掌控有关公司业务和事务的重要事项。简而言之，他是全权代表。
此外，他还是该公司顾问委员会的主席。
他利用这一职位以及总理和财政部长的职位来做某些行为，并对1MDB的董事会施加影响，以过度仓促的方式进行某些异常交易。
被告的最终目的是为自己获得满足。他成功实现了这一目标。
精心策划的四个阶段的游戏
采用了精心制作的游戏。它分为四个阶段，其中有几个角色扮演了一个角色。但是被告人扮演了关键角色。他的目标是丰富自己。
虽然这个案件涉及四个阶段，但由于被告人预先安排了丰富自己的计划，因此有关这些事件的事件将被视为连续故事的一部分。
这个游戏中的一个重要人物叫做Low Taek Jho或Jho Low。他是正义的逃犯。他参与了TIA，之后参与了1MDB。
控方将通过他的言论和行为证明被告人向1MDB的官员，董事会和其他人明确表示Jho Low是他的另一个自我。
事实上，Jho Low是被告的镜像。控方将确定一些事实，这些事实将导致Jho Low和被告在所有重要时刻都采取不可抗拒的推理。
根据“反贪污委员会法令”第23条提出的四项指控，涉及四个阶段。关于这些指控，检方将通过直接和间接证据证明被告人首先以副总理兼财政部长的身份，后来担任马来西亚总理和财政部长，采取了几个步骤， 1MDB的一部分资金通过迂回路线进入他的账户，以防止检测到其来源。
因此，被告利用其职位获得满足。在每个阶段，被告与Jho Low合作。
第一阶段涉及被告人所谓的合资企业的情景（通过Jho Low和一名Tarik Obaid，Jho Low的亲密伙伴）。
这是1MDB与一家名为PetroSaudi International Ltd或PSI的公司合资的错误情景。它被称为Project Aria。在第一阶段，该计划以下列方式运作。
1MDB借入了10亿美元，据称是为了投资一家名为1MDB Petro Saudi Ltd.的合资公司。这笔钱将存入合资公司的账户。
通过注入某些可疑价值的资产，Petro Saudi International将占据所谓合资企业60％的股份。
10亿美元用于代表1MDB对其40％股权的贡献。但所谓的合资协议不是与PSI签订的，而是与一家名为Petro Saudi Holdings（Cayman）Ltd。的公司签订的.Tarik Obaid是代表PetroSaudi Holdings（Cayman）Ltd执行协议的。该证据将被引导显示所谓的合资企业的异常情况，这种密切关注将被证明仅仅是为了被控者的利益而吸收1MDB的钱。
检方将通过口头和文件证明，证明10亿美元中的7亿美元，而不是支付给合资公司的账户，被转入一家名为Good Star Ltd的公司的账户，该公司实际上没有任何关系。与合资企业合作。
它于2009年5月18日在塞舌尔成立，也就是说在签订合资协议前5个月。这是一家由Jho Low拥有和控制的公司。
向Good Star支付的款项非常匆忙，未经1MDB董事会批准而无视其指示。
Good Star被错误地描述为PSI的全资子公司。向Good Star支付的款项由被告通过Jho Low担保，作为合资企业欠PetroSaudi International（PSI）的款项。
合资协议是指合资公司向PetroSaudi Holdings（Cayman）支付的贷款。
假贷款
检方将通过文件显示，所谓的贷款是用来证明向Good Star付款的理由。
2010年3月，1MDB签订了一项所谓的Murabaha融资协议，根据该协议，合资公司的10亿美元股权被转换为无用的Murabaha票据，1MDB被要求向合资公司提供一笔款项。 15亿美元。
2010年9月，向合资公司发送了5亿美元。这笔钱不见了。
然后在2011年5月，另外一笔3.3亿美元本来是Murabaha融资的第二笔投资，被转移到Good Star。被告采取积极措施完成这项交易。
最初的7亿美元款项由Good Star支付给几个人，其中包括一名王子费萨尔，一名被告的亲密伙伴，Jho Low和一名图尔基王子。
图尔基王子，被告和Jho Low非常亲密，他们一起在法国南部的一艘游艇上度假。
费萨尔亲王于2011年2月18日从Good Star获得了12,500,000美元。他于2011年6月10日从Good Star获得了1200万美元的额外款项，该款项来自Murabaha骗局。
他从这些款项中分两千万美元向被告的个人账户转发了2000万美元。
第一次付款是被告于2011年2月24日收到的，也就是说，费萨尔收到钱后六天。被告在2011年6月14日收到了第二次付款，也就是说，费萨尔收到这笔钱后四天。
2,000万美元相当于RM60,629,839.43。这构成了第一次充电的主题。
第一阶段于2012年结束，1MDB持有无用的纸张。骗局已经实现，Good Star于2014年5月2日结束，PetroSaudi International于2015年4月8日结束。
第二阶段：90万令吉的满足感
第二阶段涉及1MDB收购可疑价值的资产。被告利用其职务并通过他的镜像行事，Jho Low采取了积极措施，导致1MDB进行了两笔交易，结果被告获得了90,899,927.28令吉作为满足。这形成了第二次充电的主题。
这两笔交易涉及收购两家独立电力公司Tanjong Energy Holdings Sdn Bhd和Mastika Lagenda Sdn Bhd.Mastika拥有Genting Sanyen Sdn Bhd 75％股权。
为了进行购买，1MDB通过其子公司1MDB Energy Holdings Ltd，1MDB Energy Ltd和1MDB Energy（Langat）Ltd（所有Labuan公司）以及马来西亚注册公司（1MDB Energy Sdn Bhd和1MDB Energy（Langat））进行购买。 。这些公司被用来为两次收购筹集资金。
我现在分别进行每次收购。为收购Tanjong Energy筹集了61.7亿令吉的当地过渡性贷款。通过发行10年期结构性贷款票据筹集了额外的17.5亿美元。高盛被任命为发行这些票据的主要安排人。
在17.5亿美元中，7.87亿美元用于丹戎能源。余下的款项中，有一笔9.07亿美元已支付给1MDB能源有限公司在香港的猎鹰银行账户。其中约有5.77亿美元的总数来自Aabar Investments PJS Ltd（BVI）。
这笔款项据称是Aabar控股公司IPIC的保证金，为保证票据提供担保。
除了保证金外，Aabar还可以选择购买1MDB Energy Ltd在1MDB Energy Sdn Bhd拥有的49％的股份。
2012年5月22日，Aabar向一家名为Blackstone Asia的公司支付了2.95亿美元。 Blackstone是一家由Jho Low控制的公司，他的同事Tan Kim Loong也被称为Eric Tan。他也是正义的逃犯。
此外，2012年7月25日，Aabar又向黑石转移了1.33亿美元。截至2012年10月，这些资金一直留在黑石集团。高盛公司支付了1.925亿美元作为此债券发行的安排费。
收购Mastika后，所谓的购买价格为27.5亿令吉。这笔钱来自两个来源。
首先，另一份10年期结构性贷款票据为17.5亿美元。为此，1MDB向高盛支付了1.1亿美元的安排费。因此，1MDB获得了16.4亿美元的净额。这笔款项已支付给1MDB Energy（Langat）Ltd与香港猎鹰银行的账户。第二个是7亿令吉的本地贷款。
从这两个来源筹集的贷款总额约为61.6亿令吉。因此可获得超过30亿令吉。 2012年10月23日，Aabar Investment PJS（BVI）向Aabar Investment PJS（BVI）支付了大约7.9亿美元的全数，作为Aabar控股公司IPIC的保证金，据称可以保证偿还票据，这种情况几乎消失了。
由于额外的安全性，Aabar可以选择在1MDB Energy（Langat）Sdn Bhd收购1MDB Energy（Langat）Ltd拥有的49％的股份。收购Mastika后，云顶电力支付了7.1亿美元。
通过购买Mastika的票据筹集的贷款于2012年10月19日进入1MDB Energy（Langat）Ltd的账户。
2012年10月23日，Aabar向Cistenique投资基金或CIF支付了约2.91亿美元的总数。在同一天，Aabar向企业新兴市场基金（EEMF）支付了7600万美元。
2012年10月23日，Aabar向Blackstone支付了7500万美元。这是向Aabar支付的7.9亿美元的一部分。
后来，在2012年11月5日，Aabar又向EEMF支付了9600万美元。在CIF和EEMF收到有关款项后不久，他们将款项交给了Blackstone。然后，这些钱由Blackstone引入被告的账户，如下所示。
2012年10月30日，向AmPrivate银行的被告账户支付了500万美元。然后，在11月19日，向被告的账户支付了2500万美元。
被告在第二阶段收到的总金额列于经修订的第二项收费中。证据将被证明是如何进行金融分层的，以便为货币的流动提供错误的理由。对于第二阶段来说太多了。
第三阶段：合资企业和Tun Razak Exchange
第三阶段涉及1MDB和Aabar之间另一个平等分享的合资企业。合资公司名为ADMIC。这构成了第三次收费的主题。这个涉嫌合资企业的目的是在吉隆坡开发TRX或Tun Razak Exchange。
IPIC是为了保证Aabar的投资。被告担任部长的财政部通过支持函保证了1MDB的投资。
为此目的筹集了30亿美元的贷款。高盛（Goldman Sachs）担任贷款安排人。
2013年3月14日，被告通过纽约梅隆银行向纽约梅隆银行发行债券，以30亿美元的价格签署了一份支持通知书。 2013年3月19日，在瑞士卢加诺的BSI银行向1MBD Global Investment Limited账户支付了27.21亿美元的款项。余额用于支付高盛的费用。
从27.21亿美元，两笔信托基金，即Devonshire Funds Ltd和EEMF，支付了1,060,606,065美元。
Devonshire在两天内分五次收到646,464,649美元，即2013年3月20日和21日.EEMF分三次收到414,141,416美元，也在两天内，即2013年3月20日和21日收到。
23. 2013年3月21日，德文郡向Granton Property Holding Ltd转移了4.3亿美元，该公司是由Eric Tan，Jho Low的影子控制的公司。在同一天，格兰顿将全部资金转移到Tanore Finance，也是由Eric Tan控制的公司。
此外，同一天，也就是说，2013年3月21日，Devonshire向Tanore Finance Corporation转移了2.1亿美元。
然后，在2013年3月22日至2013年3月25日期间，EEMF向Tanore转移了2.5亿美元，因此截至该日期已有8.9亿美元。
2013年3月21日至4月10日期间，Tanore将6.81亿美元转入被告的账户。就我们的货币而言，这相当于RM2,081,476,926。这笔款项构成了修订后的第三项费用的主题。
根据检方提出的证据，所谓的合资企业从未起飞。没有投资，也没有真正的合资企业。这完全是假的。第三阶段到此结束。
第四阶段：Aabar
第四阶段涉及1MDB购买Aabar选项。这些是2012年给予Aabar的选项，因为IPIC对于筹集35亿美元作为第二阶段一部分的票据提供担保的部分考虑因素。
2014年5月和8月，1MDB通过其子公司1MDB Energy Holdings Ltd从德意志银行新加坡获得了总额12.25亿美元的两笔贷款。被告批准了这项交易。
贷款由1MDB Energy和1MDB Langat提供的担保担保。有2.5亿美元的过渡性贷款和9.75亿美元的设施贷款。第一笔2.5亿美元的贷款于2014年5月26日开始提供。
从这笔金额中，2014年5月28日，1MDB能源控股有限公司在Falcon Bank Hong Kong的账户中支付了239,939,970美元。其中，1MDB Energy Holdings向其在BSI Lugano的账户支付了1.75亿美元的Aabar Investments PJS Ltd BVI，据称瑞士部分赎回了在处理第二阶段时提到的作为额外担保的备选方案。
从1.75亿美元的总和中，Aabar向一家名为Affinity Equity International Partners Ltd.的公司账户支付了1,900万美元。该款项于2014年6月18日支付。该账户在新加坡星展银行有限公司举行。 。 Affinity Equity由Eric Tan控制。
在1900万美元中，总计189万美元被转移到一家名为Blackrock Commodities（Global）Ltd的公司，该公司在DBS的账户中。 Blackrock是一家由Eric Tan控制的公司。
2014年6月23日，英国的750,000英镑被转移到被告的账户。这可达到RM4,093,500。
我现在转向2014年9月1日提供的第二笔9.75亿美元贷款。其中2.5亿美元用于支付过渡性贷款。这留下了7.25亿美元。 9月3日，总额为223,333,000美元的股份已转让给Aabar Investments PJS Ltd（在塞舌尔注册成立），其账户为瑞银新加坡。
然后，2014年9月30日，在UBS Singapore的账户中，向Aabar Investments PJS Ltd（在塞舌尔注册成立）支付了457,984,607美元。
2014年10月16日至11月17日期间，Aabar将一笔2.26亿美元的款项转让给Aabar International Investment PJS Ltd到其在巴巴多斯的账户。
2014年10月16日至11月17日期间，Aabar Barbados将225,500,000美元转入Vista Equity International Partners Ltd（巴巴多斯），该公司由Eric Tan拥有并控制。
在2014年10月23日至12月19日期间，Vista Equity通过五笔英镑货币向被告的账户转移了相当于RM45,837,485.70的金额。
这笔款项连同前面提到的4,093,500令吉构成了第四次收费的主题。因此，据称用于赎回期权的部分款项最终落入了被告的账户。对于第四阶段来说太多了。
假文件和阿拉伯王子
我现在转向洗钱罪行的21项指控。这些是AMLA指控。
前九项指控涉及收取RM2,081,476,926，这构成了经修订的第三项收费标的。
这些款项落入被告与AmIslamic Bank结束9694的账户中。 2013年8月2日至23日期间，被告向Tanore Singapore转让了2,034,350,000令吉。
同时，被告使用余额22,649,000令吉支付四个实体和一个人。控方的案件是所有这些付款都使被告受益。
在进行这些付款后，被告通过两笔转账金额为162,436,711.87，将余额转入1880年结束的新账户。他关闭了他的帐户结束9694。
第10项指控和第16至19项指控涉及被告人向Tanore转移涉及RM2,034,350,000。
第11至15项指控涉及被告使用先前通过向四个实体和一个人付款而提到的资金。所有这些款项都是由被告签署的支票支付的。
费用20和21涉及从9694账户到1880账户的资金转账。
在案件的后半部分，检方将通过直接和间接证据确定AMLA指控。事实证明，在本案的所有情况下，被告都犯了违反“2001年反洗钱和反恐融资法”（“AMLATFA”）第4（1）（a）条的洗钱罪。
在2015年7月初1MDB丑闻爆发后，被告人用镜像Jho Low采取措施掩盖他的踪迹。
制作假文件是为了假装阿拉伯王子的捐款。
其中包括信件和四张支票，每张支票总额为2500万美元，据称是一名据说是阿拉伯捐助者的人写的。但这些检查从未打算被淹没，也从未被淹没过。
控方还将提供证据证明被告采取积极措施逃避司法。他干涉了这起案件的调查过程，该案件后来被称为1MDB丑闻。他采取积极措施掩盖他的犯罪行为。
控方将依赖所有这些证据表明被告人在被指控的罪行发生时具有必要的犯罪意图。
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