总部位于华盛顿的智囊机构Global Global Integrity（GFI）的一项研究显示，2015年马来西亚在非法金融资金流出方面排名第三。
GFI在依赖国际货币基金组织和联合国的数据后得出了这一结论，由于采用了不同的方法，这些数据有不同的结果。
然而，这两组数据均将中国列为非法资金外流的头号来源，其次是墨西哥，马来西亚和俄罗斯。该研究涉及148个国家。
与该集团过去的报告一样，GFI认为非法资金流动主要是由于国际收支的误报和泄漏造成的。
“通过在海关发票上错误地说明出口或进口的价值或数量来实现贸易错误发票。
“贸易误报是一种以贸易为基础的洗钱活动，因为贸易伙伴可以自己编写贸易文件，或安排在第三国（通常是避税天堂）准备文件 – 这种方法称为发票。
“在发票上欺骗性地操纵商品或服务的价格，数量或质量，使犯罪分子，腐败的政府官员和商业逃税者能够快速，轻松地，几乎总是不被发现，将大量资金转移到国际边界，”该集团表示。
它解释说，非法资金流动将更多地伤害发展中国家，特别是在税收和经济增长方面。
为了遏制非法资金流动，GFI建议政府建立受益所有权的公共登记处。
还应严格执行反洗钱法律，并迫使跨国公司在各国公开披露所有财务报表。
GFI的“来自148个发展中国家的非法资金流动：2006-2015”是该系列的第八份报告。
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