DoJ根据合理的事实说法庭文件 – 今日免费马来西亚

然而,它警告说,人们不应该得出结论,文件中所列的人是有罪的,甚至是无辜的。

但是,它也提醒说,不要仅仅因为在文件中被命名,就不得对任何有罪或无罪的结论作出任何结论。

DoJ通过电子邮件告诉Malaysiakini:“法律要求我们提供足够详细的事实,以建立一个合理的信念,我们将在审判中占上风。

“这意味着我们必须指出足够的事实,表明有理由相信美国的洗钱和其他刑法受到侵犯,而且这些主体资产涉及到或可追溯到这些非法交易。

“此外,投诉提供足够的细节,专门确定被没收的财产,并澄清政府案件的基础,任何有权利要求的人都希望对我们的案件提出质疑。识别人员和实体有助于该功能。“

Malaysiakini表示,国防部正在对总理部长阿卜杜勒·拉赫曼·达兰的部长的声明作出回应,即DoJ向总理的妻子罗斯玛·曼索尔(Rosmah Mansor)暗示说,她将这个钻石连接起来,据称是使用从1MDB挪用的现金买来的钻石,甚至虽然它没有意图夺取首饰

DoJ补充说:“不应仅仅因为在文件中命名个人或实体的地位而不能得出任何结论。”

上周在加利福尼亚州提交的一个新法庭的DoJ总共说,总共45亿美元(约合190亿令吉)据称从1MDB被挪用

它正在寻求在美国和其他地方扣除价值17亿美元(约合73亿令吉)的资产,据说这是从1MDB被盗的钱买来的。它打算稍后将钱交回马来西亚

DoJ最新的法院档案称,“马来西亚官员1”(MO1)的妻子获得了马来西亚金融家Jho Low的价值约3000万美元的首饰

DoJ说,Jho Low是1MDB丑闻的中心人物

DoJ告诉Malaysiakini它并不是试图抓住送给妻子“MO1”的宝石

阿卜杜勒·拉赫曼去年说,MO1实际上是纳吉卜拉扎克总理

Najib和1MDB一直否认任何不法行为。马来西亚部长和1MDB管理层表示,没有钱从1MDB被盗用

事实上,总检察长Mohamad Apandi Ali去年清除了Najib的任何不法行为。

也很低声称他是无辜的

在最近的声明中,国际行为研究所表示,正在寻求没收和回收大约5.4亿美元的资产,“与国际阴谋流离失所的马来西亚主权财富基金”

它说,加上在2016年7月提交的民事没收投诉,寻求超过10亿美元,上周提出的民事没收投诉寻求大约1亿美元的资产,这一案例是Kleptocracy资产回收带来的最大的举措倡议。在这种情况下,现在没收的资产总共将近17亿美元。

DoJ声明援引代理助理总检察长肯尼斯·布兰科(Kenneth A Blanco)的话说:“这笔钱为所谓的共谋者提供了奢侈的生活方式,牺牲和损害了马来西亚人民的利益。我们坚定不移地坚定地保证美国不是腐败的个人和罪犯隐藏他们不幸的财富或金钱的安全避难所,而是将追回的资产归还给受害者。“

它还援引加利福尼亚中央区的代理美国律师桑德拉·布朗说:“这些案件涉及数十亿美元,应该用来帮助马来西亚人民,而是被少数人使用来刺激他们惊人的贪欲。

“滥用1MDB资金是通过谎称和虚假交易的奢侈网络实现的,这些谎言和伪造的交易由继续在这个问题上工作的专门的律师和执法人员揭露出来。

“我们根本不会允许美国成为一个腐败的个人可以预期隐藏资产,大量花钱应该用于其他国家公民的地方的地方。”

Rahman Dahlan说,DoJ有关Rosmah钻石购买暗示的细节

纳吉从AG上清除RM2.6b,从SRC国际

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