(吉隆坡21日讯)一位AmBank官员今天告诉高等法院,在前总理的账目结束后,Najib Razak银行账户的资金转移到了Ihsan Perdana私人有限公司的账户。
AmBank Jalan Raja Chulan分行经理R Uma Devi表示,纳吉于该银行的三个账户于2015年3月9日关闭。
“他的三个账户的收盘金额为RM721.57,RM690.11和101,952.14令吉。
“这笔款项后来通过支票转入Ihsan Perdana的账户,”她在纳吉的SRC国际审判中作证。
Uma还确认马来西亚国家银行(BNM)官员Ahmad Farhan Sarifuddin于2015年7月6日来到她的分行,并询问她有关某些银行账户的详细信息。
她说整整一天都要通过银行系统检索这些细节,那天晚上她只把它们传给了法罕。
她说,2014年12月26日,来自Ihsan Perdana的2700万令吉被存入纳吉的一个账户。
12月29日,相同的金额被转出。
同样,Ihsan Perdana的1000万令吉于2015年2月10日被记入Najib的账户,并且当天晚些时候汇出了这笔钱。
“参与转账的账户余额超过16,000令吉,”她补充说。
当法令检察官V Sithambaran询问Najib是否通知AmBank他的账户交易有任何违规行为时,Uma表示她没有记录投诉。
她说,直到2015年3月9日三个账户关闭,Nik Faisal Ariff Kamil才被授权管理。
当Najib的律师Harvinderjit Singh询问她是否知道该分支机构受到当局的审查时,Uma说,这位前分公司经理在2015年7月1日接任时通知了她。
“他告诉我,有调查,但他没有说明正在调查哪些帐户,”她说。
昨天,Uma告诉法庭,SRC国际私人有限公司董事Nik Faisal被任命管理纳吉在AmBank的账户。
这位前总理从2011年开始在AmBank开设了五个账户,其中两个账户于2013年8月关闭。
其余三个账户于2015年3月关闭。
Najib面临六项指控洗钱和违反信托的罪名,将1千4百万令吉转让给他的账户,该账户来自1MDB的前单位SRC International。
他还被指控滥用权力作为总理,为SRC International从退休基金公司提供的40亿令吉贷款提供政府担保。
听证会继续由高等法院法官Nazlan Ghazali审理。
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