吉隆坡：马来西亚国家银行（BNM）于2015年7月根据反洗钱法向商业银行发出通知，当时中央银行作为特别工作组的一部分正在对货币交易进行调查。法庭今天听到了。
负责国家银行金融情报和执法部门的分析师Mohd Nizam Yahya表示，他于7月7日前往位于Jalan Raja Chulan的Affin Bank Bhd总部，发出通知，获取与Ihsan Perdana私人有限公司有关的文件。
“根据反洗钱法第37（1）条的规定，我按照我的上司（Abdul Rahman Abu Bakar）的指示前往银行，”前首相纳吉布拉扎克涉嫌SRC审判的第三名证人说。 DPP Suhaimi Ibrahim审查国际时。
尼扎姆表示，由于国家银行希望获得与Ihsan Perdana有关的文件，他将通知交给银行的咨询和公司秘书Nimmah Safira Khalid负责人。
“那天，她给了我几份文件，包括账户持有人的身份以及公司的备忘录和章程，”他说。
尼扎姆说，他还获得了银行开设的三个账户的详细信息。
他说，他将这些文件的副本交给了由国家银行，警方，马来西亚反腐败委员会（MACC）和总检察院组成的工作组代表，该工作组正在对几起案件进行调查。
Nizam说，他还在去年6月向MACC官员提供了类似的文件。
他在面对七项指控的纳吉的审判中作证。现年66岁的纳吉正面临三项违反信托罪的指控，一项滥用职权的指控和涉及SRC国际私人有限公司基金的三项洗钱罪，总额达4,200万令吉。
Pekan议员被指控于2011年8月17日至2015年2月10日期间在Jalan Raja Chulan的AmIslamic Bank Berhad和Putrajaya的总理办公室犯下罪行。
Nizam被打电话，因为控方打算在进入纳吉的账户之前向SRC出示前往Gandingan Mentari私人有限公司然后到Ihsan Perdana的资金追踪。
该证人在纳吉的律师Harvinderjit Singh的盘问下表示，他还在今年3月向MACC调查官Rosli Hussein发表了一份声明。
他说，根据他在2015年在媒体上所读到的内容，该工作组随后一直在调查几起案件
Harvinderjit随后评论说：“这一定是一个令人难忘的终身事件，因为你当时通知了一位在职总理。”
Nizam说，他还在2015年7月7日至7月13日期间从Nimmah收集了更多与Ihsan Perdana有关的文件。
法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali继续听证会。
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