（吉隆坡21日讯）被指控在槟城海底隧道项目中欺骗公司董事的商人被指控犯有68项洗钱指控，金额为1,140万令吉。
G Gnanaraja据说订购了1140万令吉，相信是非法活动的钱，将从Bumi Muhibah Capital Holdings Sdn Bhd的银行账户支付给各公司和个人，据称他是该公司的董事， 2017年7月28日至2018年1月18日之间。
最高金额为240万令吉，已支付给一家公司Matthew Ong＆Associate，而220万令吉已支付给家庭部。
如果根据“2001年反洗钱，反恐融资和非法活动收益法”第4（1）（b）条被定罪，他将面临最多15年的监禁和不少于5倍的罚款。非法钱的总和。
Gnanaraja在Sessions Court法官Rozina Ayob面前对68项指控进行了审判。一个小时内花了两名口译员向他宣读了这些指控。
他被保释了5万令吉并被告知要向法院交出土地所有权作为他保释条件的一部分。
副检察官Allan Suman Pillai申请在Shah Alam Sessions法院审理指控，上周他被指控犯有三起作弊罪。
Gnanaraja的律师Geethan Ram Vincent并不反对转移。
两年前，Gnanaraja被指控欺骗Consortium Zenith Construction Sdn Bhd的执行董事Zarul Ahmad Mohd Zulkifli，总值为1900万令吉。
据说他曾欺骗Zarul相信他可以帮助他完成马来西亚反腐败委员会对他的洗钱调查。
如果根据“刑法典”第420条被定罪，Gnanaraja将面临最高10年监禁，罚款和鞭刑。
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