（吉隆坡21日讯）前沙巴州首席部长穆萨阿曼（Musa Aman）被指控犯有16项与该州木材特许权相关的超过3000万美元的洗钱指控。
据称这些罪行发生在11至13年前，在瑞银在香港和新加坡的银行分行。
在第一次指控中，Musa被指控要求个人Richard Christopher Barnes于2016年6月21日在新加坡与UBS AG开设银行账户。
第一项指控引发的另一项指控称，巴恩斯开设的银行账户是为了掩盖穆萨的非法资金。
在第二至第十五次指控中，Musa据说在2006年6月至2008年3月期间从各种个人和公司获得了超过3700万美元的收入。
据称这笔钱存入巴恩斯的账户，收到的最大款项为1615万美元。
在第16次指控中，穆萨被指控命令巴恩斯将他所有的资产和未来从巴恩斯的账户流入他在瑞士的银行账户。据称该罪行于2008年5月14日发生。
如果根据“反洗钱，反恐融资和非法活动收益法”第4（1）条定罪，他将面临5至15年的监禁。
他今天在Sessions Court法官Rozina Ayub面前对所有指控进行了审判。
由于他先前的腐败指控已经支付了200万令吉的保释金，因此没有保释。
今天的指控使他的总数达到51。
去年11月，他要求对35项腐败指控进行审判，金额为2.63亿令吉。
这些涉及与沙巴木材特许权相关的交易。
阅读更多
