据美国司法部声称，在伊斯兰最神圣的两个城市麦加和麦地那的房地产项目被用作逃亡商人Low Taek Jho通过中间人秘密向1000万美元转移给“马来西亚官员1”的借口。
MO1是司法部用来指前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克的代号。
转让是2000万美元的一部分据称被转移到MO1下 好星相 1MDB诈骗。
2017年6月，司法部首先强调了这些细节。 当今大马 周五，该部门向1MDB提交了新一轮的民事没收诉讼，重新审查了这些文件。
根据司法部的说法，Good Star–一家由Low控制的公司 – 在2009年获得了7亿美元，另有3.3亿美元在2011年从1MDB转移。
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然后，来自Good Star的总计2450万美元被转移到Riyad Bank账户，名为“Saudi Associate 1”和“Saudi Associate 2”。
MO1的2000万美元 – 分成两笔1000万美元的交易 – 在2011年2月和6月转移到沙特阿拉伯后几天内转移。
“根据与RBS Coutts的询问，Low表示，根据与沙特助理1的投资管理协议，2011年6月电汇的目的是投资麦加和麦地那的房地产开发项目，”司法部说。
MO1用于获得2000万美元的账户与据称于2013年从1MDB转出的6.81亿美元相同。
纳吉认为，6.81亿美元，相当于26亿令吉，是沙特王室的贡献。
他展示的信件据称证明了他对此事的主张 沙特捐款 去年9月。
然而，根据司法部的说法，6.81亿美元是以虚假借口从Tanore Finance Corporation转移的。
Tanore是一家公司，其在Falcon Bank的账户由Low的副手Eric Tan Kim Loong控制。
司法部表示，Tan的帐户向Falcon银行发送的电子邮件声称，MO1的银行账户是前1MDB子公司SRC International的账户。
“该电子邮件也错误地表示，根据符合伊斯兰教法的融资协议，即Tanore与SRC International之间的Mudharabah协议，向该账户转账6.81亿美元，”该部门表示。
Tan和一名被称为“1MDB-SRC官员”的个人签署的所谓融资协议的副本已提交给Falcon银行以促进转移。
“1MDB-SRC官员”被认为是前SRC国际导演Nik Faisal Ariff Kamil。
司法部表示，Tanore是一家没有合法业务的空壳公司。
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