美国向数十亿美元计划的马来西亚金融家收费 – NBC 7圣地亚哥

美国司法部周四宣布起诉一名逃亡的马来西亚金融家和两名前高盛银行家，他们在洗钱和贿赂计划中被指控从马来西亚投资基金中掠夺了数十亿美元，以刺激该国的经济发展项目。

三项起诉书指控Low Taek Jho，也被称为Jho Low，从国有基金挪用资金并将其用于向外国官员行贿和回扣，以支付美国的豪华房地产，艺术品和珠宝并帮助资助好莱坞电影，包括“华尔街之狼”。

同样被指控的还是前高盛银行家蒂姆莱斯纳，他承认洗钱阴谋并阴谋违反外国贿赂法。检察官说，另一名前银行官员，51岁的吴崇华，也被称为Roger Ng，于周四早些时候在马来西亚被捕，并被指控绕过内部会计控制。

莱斯纳的律师没有回复寻求评论的消息。目前尚不清楚吴是否有律师。

高盛公司的一位发言人表示，该公司“继续与调查此事的所有当局合作”，起诉书称该公司通过为该基金发行债券筹集了大约65亿美元。

马来西亚警方在7月份表示，Low已经将澳门赶到了一个不为人知的目的地。在面临刑事指控之前，Low在纽约市和洛杉矶俱乐部的场景中广为人知。 2012年，他抛出了一场奢华的31岁生日狂欢，由莱昂纳多·迪卡普里奥，金·卡戴珊和其他名人参加，华尔街日报称之为“拉斯维加斯最狂野的派对”。

仍然逍遥法外的Low，通过发言人发表声明，保持他的清白。

声明说：“Low先生只是要求公众对此案保持开放态度，直到所有证据都曝光，他相信这将证明他的存在。”

根据法庭记录，莱斯纳承认向马来西亚和阿布扎比的政府官员支付了数百万美元的贿赂和回扣。作为他的认罪的一部分，他被勒令没收4370万美元。

这一系列指控代表了美国首次对被称为1MDB的国家投资基金的史诗腐败丑闻提起的刑事诉讼。美国司法部于2016年收回了超过10亿美元的资金，称其被盗，提起民事诉讼，要求没收财产，包括曼哈顿顶层公寓，比佛利山庄府，豪华喷气式飞机和文森特梵高的画作以及克劳德莫奈

在去年华盛​​顿的一次演讲中，美国司法部长杰夫塞申斯谴责这起丑闻是“最糟糕的盗贼统治”。司法部长说，这些被盗资金用于“奢侈消费狂欢”，其中包括价值2.65亿美元的游艇以及价值1亿美元的音乐品牌EMI投资。

据称，“总的来说，1MDB官员通过复杂的不透明交易网络和欺诈性空壳公司清洗超过45亿美元的资金，这些公司在瑞士和新加坡，卢森堡和美国等国家设有银行账户。”

该基金是1Malaysia Development Berhad，由当时的总理纳吉布拉扎克于2009年成立，旨在促进经济发展。根据法庭记录，它主要依靠债务为投资和经济发展项目提供资金，并由马来西亚政府高级官员监督。

纳吉主持其咨询委员会，财政部长对其活动持否决权。美国当局表示，纳吉的继子里扎阿齐兹的朋友洛伊在1MDB没有任何官方角色，但在交易方面有很大的影响力，并经常与纳吉接触。

“正如今天起诉书中指出的那样，Low先生在1MDB没有正式职位，他也没有受雇于高盛，马来西亚政府或阿布扎比政府，”Low的发言人说。

丑闻已经在马来西亚产生了重大的政治影响，纳吉在2015年解雇了他的司法部长和一位副总理，要求回答1MDB的问题。议会调查发现许多违规行为，但无权起诉。

前领导人马哈蒂尔·穆罕默德对这一丑闻感到愤怒，退休后，反对派在全国大选中团结起来，导致纳吉在五月被驱逐。

纳吉和他的前财政部长上周被指控犯有涉及66.4亿林吉特（16亿美元）的信托违法行为，这些指控高于32个早先的腐败，违反信任和洗钱的行为，纳吉与1MDB有关丑闻。

前财政部长纳吉和穆罕默德·伊尔万·塞尔加尔·阿卜杜拉对2016年12月至2017年12月期间挪用政府资金表示不认罪。在袭击期间，警方还查获了数百件奢侈手袋，珠宝和现金 – 价值超过2.66亿美元。与纳吉家人有联系的公寓。

纳吉的律师Shafee Abdullah认为最新指控是“愚蠢的”。

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