PETALING JAYA：逃亡商人Low Taek Jho和两名银行家于周四（11月1日）被美国司法部（DoJ）起诉，他们共谋洗钱并违反与1Malaysia Development Berhad（1MDB）有关的“反海外腐败法”。
以下是美国司法部周四就刑事起诉书发布的一份文件：
纽约东区联邦法院今天开始对三项刑事起诉书进行开封，指控Low Taek Jho，也被称为“Jho Low”，以及Ng Chong Hwa，也被称为“Roger Ng”，共谋洗钱数十亿从马来西亚投资发展基金1Malaysia Development Bhd（1MDB）贪污美元，并通过向马来西亚和阿布扎比的各位官员行贿来共谋违反“反海外腐败法”（FCPA）。
作为三项起诉书的一部分，Ng还被控阴谋违反FCPA，规避了总部位于纽约的主要金融机构（金融机构）的内部会计控制，该机构承销了超过60亿美元的债券。 1MDB在2012年和2013年分三期独立发行债券，而Ng则在金融机构担任董事总经理。
根据应美国要求发出的临时逮捕令，Ng今天早些时候在马来西亚被捕。低仍然存在
今天在纽约东区联邦法院开封的还是前东南亚主席兼金融机构董事总经理蒂姆莱斯纳认罪，指控Leissner阴谋洗钱两项罪名通过向马来西亚和阿布扎比的各个官员行贿以及在受雇于金融机构期间规避金融机构的内部会计控制，这些钱和阴谋违反FCPA。
根据法院文件，Leissner因其罪行被勒令没收4300万美元。
Richard P. Donoghue，美国纽约东区检察官，John P. Cronan，司法部刑事司司法部首席助理检察长，William F. Sweeney，Jr，联邦局助理主管调查，纽约外地办事处（FBI）和R. Damon Rowe，特别代理，国内税收服务 – 刑事调查（IRS-CI），洛杉矶外地办事处，宣布了这些指控。
犯罪计划
1MDB是一家马来西亚国有及控股基金，旨在为马来西亚及其人民的经济利益寻求投资和发展项目。
正如法院文件中所述，在大约2009年至2014年期间，由于1MDB筹集资金为其项目提供资金，数十亿美元被盗用并被欺诈性地从1MDB转移，包括2012年和2013年通过与金融执行的三笔债券交易筹集的1MDB资金机构。
作为该计划的一部分，并且在法院提交的文件中，Low，Ng，Leissner和其他人密谋贿赂马来西亚的政府官员，包括1MDB和阿布扎比，以获取并保留金融机构的利润丰厚的业务，包括2012年和2013债券交易。
据称，他们还密谋通过购买纽约市和其他地方的豪华住宅房地产，以及纽约拍卖行的艺术品和主要资金，通过美国金融系统清洗其犯罪行为的收益。好莱坞电影。
据称，Low与马来西亚和阿布扎比的高级政府官员的密切关系是该计划的核心。
金属机构的Ng，Leissner和其他人据称知道Low与这些政府官员关系密切，包括一位有权批准1MDB商业决策的马来西亚高级政府官员（马来西亚官员＃1）。
根据法院文件中的指控，从大约2009年开始到2014年，Low，Ng，Leissner和其他同谋使用Low的关系通过承诺和支付数亿美元获得并保留金融机构的业务。贿赂，包括确保1MDB授予金融机构在金融机构内部称为“Project Magnolia”，“Project Maximus”和“Project Catalyze”的三项债券交易中的作用。
由于其在此期间为1MDB工作，据称金融机构收取了大约6亿美元的费用和收入以及声誉提升。
与此同时，Ng，Leissner和其他人据称获得了巨额奖金，并在金融机构中提升了自己的声誉。
总的来说，根据法院文件中的指控，超过27亿美元被1MDB盗用，Low，Ng，Leissner和其他人共谋通过美国金融系统洗钱，向外国官员行贿并为自己谋取个人利益。和他们的亲戚。
Project Magnolia
2012年初，根据法院文件中的指控，在马来西亚和英国举行的一系列会议之后，Low，Leissner，Ng和同谋同意，在金融机构的协助下，1MDB将发行1.75亿美元由阿布扎比政府全资拥有和控制的实体担保的债券。
据称当时为了完成交易，向Ng，Leissner和其他人解释说，需要向马来西亚和阿布扎比的官员支付贿赂，据称，这些国家的官员实际支付了数亿美元。 。
Low，Ng，Leissner和其他同谋也知道，Low打算利用从债券交易中挪用的资金来贿赂和影响官员获得必要的批准以及为金融机构执行Project Magnolia所需的任何额外援助并支付对Ng，Leissner和其他人的回扣。
据称，在2012年3月或之前，1MDB选择金融机构作为Project Magnolia的唯一账簿管理人和安排人。
作为该计划的一部分，Low和其他同谋获得1MDB官员的协助，承诺向他们支付贿赂和回扣。
在一个案例中，正如法院文件中所述，与Magnolia项目有关，Low告诉一名1MDB官员，他将“[g]我有 [the official a] 交易结束时的大礼物。
根据法庭文件中的指控，Ng，Leissner和金融机构的其他员工都知道与Magnolia项目有关的贿赂和回扣这一事实。
在Magnolia项目于2012年5月21日或之后关闭之后，超过5亿美元的债券收益被挪用，并从1MDB转移到以Low，Leissner，Ng实益拥有和控制的空壳公司名义的银行账户中的大量电汇和其他共谋者，包括阿布扎比实体的高级官员，保证Magnolia项目债券和马来西亚官员＃1的近亲。
据称，转让给马来西亚官员＃1的近亲的债券收益后来被亲戚的美国电影公司用来协助制作电影“华尔街的狼”，这部电影基于之前的东部新区约克起诉。
项目Maximus和项目催化
法院文件进一步声称，自2012年5月至2013年，Low，Ng，Leissner及其同谋继续努力确保金融机构获得并保留额外的1MDB业务，包括称为“Maximus项目”的债券交易和“催化项目”，这些交易为金融机构带来了大量的费用和收入。
据称，尽管两项交易旨在为1MDB的投资和开发项目筹集超过4亿美元的资金，但Low，Ng，Leissner和其他同谋据称利用这些交易推进了犯罪计划，最终洗钱数亿美元。将这些交易中的资金转入银行账户，这些银行账户由包括Low，Leissner和马来西亚及阿布扎比官员在内的共谋者共同拥有和控制。
正如在法庭文件中所指出的那样，在此期间，Ng，Leissner和金融机构的至少另一名雇员知道，Low会贿赂以影响马来西亚和阿布扎比的官员，以获得执行Maximus项目的必要批准。项目催化。
Low，Ng，Leissner和其他人据称知道大部分债券收益将被非法转移给他们自己和他人，包括外国政府官员。
作为法院文件中指控的计划的一部分，Low，Ng，Leissner和其他同谋者再次使用一系列电汇来清洗来自Project Maximus和Project Catalyze的数十亿美元的挪用和欺诈性转移资金。
据称，在Maximus项目结束后，大约7.9亿美元的债券收益通过一系列由Low，Leissner和其他人实益拥有和控制的空壳公司账户转移，包括马来西亚和阿布扎比的官员账户。
特别是，Leissner和Ng将数百万美元的这些资金转移到1MDB官员或这些官员的亲属账户，以换取他们协助获得和保留金融机构的业务。
据称，超过3500万美元的债券收益被一名同谋用于帮助收购纽约纽约的共管公寓，该公寓由Low实益拥有。
同样，根据法院文件中的指控，在2013年3月Project Catalyze关闭后，可追溯到交易的超过10亿美元的转移资金在Low的指示下以受益实体和受控实体名义的银行账户被清洗Low，Leissner等人，包括1MDB官员。
据称，超过400万美元的资金被转移到一个由Ng亲属实益拥有的银行账户。
此外，作为该计划的一部分，Low使用空壳公司账户获得超过10亿美元的Project Catalyze债券收益，并花费约1.37亿美元这些资金购买高端艺术品拍卖行的艺术品。纽约，纽约。
后催化金融机构的1MDB交易
Project Catalyze之后，金融机构继续从1MDB寻求业务。
据称，Leissner和其他人特别注重确保金融机构在1MDB的能源资产的首次公开募股（IPO）中发挥作用。
为了影响某些官员授予金融机构在拟议的首次公开募股中的作用，据称Low和Leissner继续向1MDB的某些官员行贿。
例如，正如所声称的，在2014年6月Low和Leissner之间的在线聊天中，Low和Leissner讨论了“吮吸”1MDB官员的必要性，并向被认为是马来西亚官员的妻子的人发送“蛋糕” ＃1。
在这次聊天几个月后，Leissner及其亲属拥有和控制的银行账户被用来向一家高端纽约珠宝商转让约410万美元，部分原因是为马来西亚官员的妻子支付黄金首饰＃ 1。
起诉书中关于Low和Ng的指控是指控，除非并且直到被证实有罪，否则这些被告被认为是无罪的。
调查由FBI的国际腐败组和IRS-刑事调查联合进行。
政府的刑事案件由美国纽约东区检察官办公室的商业和证券欺诈科以及刑事司的洗钱和资产追回科（MLARS）和欺诈科处理。
助理美国律师Jacquelyn M. Kasulis和Drew Rolle以及审判律师Jennifer E. Ambuehl，Woo S. Lee，Mary Ann McCarthy，Katherine A. Nielsen和Nikhila Raj正在起诉此案。纽约东区和加利福尼亚州中区的美国检察官办公室内的其他刑事审判律师和助理美国律师为本次调查的各个方面提供了宝贵的帮助，包括民事和刑事没收。
刑事司国际事务办公室为此案提供了重要帮助。
该部门还对美国证券交易委员会，联邦储备系统理事会以及纽约联邦储备银行提供的重要合作和协助表示赞赏。 新闻部还赞赏马来西亚总检察长办公室，马来西亚皇家警察局，马来西亚反腐败委员会，新加坡总检察长办公室，新加坡警察局 – 商务事务司，司法部长办公室提供的大力协助。瑞士卢森堡大公国司法调查局和卢森堡大公国刑事调查局。
完整的起诉书可以从以下链接下载：
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