美国司法部已经在其最新的民事没收诉讼中向三名涉嫌1MDB共谋者提交了7,350万美元的转账，这在以前的文件中没有提及。
在周五在加利福尼亚提起的诉讼中，司法部声称这些资金在2013年期间从1MDB的债券发行中转移。 Tanore阶段 丑闻。
被指控的受害人是阿布扎比主权财富基金国际石油投资公司（IPIC）的前董事总经理Khadem Abdulla al-Qubaisi; MoICmed Al-Husseiny，IPIC子公司Aabar Investments PJS前首席执行官;和1MDB的前集团战略执行董事Jasmine Loo。
新的细节从司法部2017年的诉讼中获得，该诉讼称，2013年债券发行中的4.1475亿美元被转移到库拉索岛的投资基金企业新兴市场基金。
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在这些基金中，2.5亿美元最终以Tanore Finance Corporation的名义持有一个银行账户。该账户由逃犯商人Low Taek Jho的助手Eric Tan Kim Loong管理。
另外还有1.713亿美元用于当时的1MDB子公司SRC International。
最新文件指出，2013年4月5日，1亿美元被转移到沙特阿拉伯利雅得银行的账户，该账户由一名被称为“沙特助理2”的个人控制。
“沙特助理2”稍后将向Loo支付1000万美元，向Qubaisi支付2400万美元（照片）和al-Husseiny的前妻Suaad al-Attas的3950万美元。
这笔钱是在2013年4月底至5月初之间向三人发放的。
后来，阿塔斯将这笔钱转移到她或者侯赛因所持有的账户中。
然后，Husseiny将在2015年使用近410万美元在纽约购买名为Oceana 57的豪宅。它于2018年以540万美元的价格出售。
与此同时，据说Loo在2014年1月在伦敦的一处房产上花费了近310万美元。根据司法部的说法，该房产由一家名为Red Mountain Global Ltd的公司拥有，据说是代表和为个人购买的。厕所的好处。“
司法部正在寻求Loo的Red Mountain物业以及出售Oceana 57的收益。
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