纽约：一项备受瞩目的腐败调查跨越了各大洲，首次直接打击了高盛（Goldman Sachs）。
至少有三名高级银行家被美国司法部（DoJ）牵连到一家多年的犯罪企业，其中包括在马来西亚和其他地方贿赂官员并洗钱数亿美元。既然联邦检察官已经对其中两位银行家提起刑事指控，华尔街银行内部就会出现一个问题：其他人是下一个吗？
该公司亚洲最资深银行家之一安德里亚·维拉（Andrea Vella）立即被搁置，等待审查指控。他并没有被指控犯有不法行为，但却与DoJ提交的一份身份不明的同谋的描述相符，因为他们昨天未提出指控。
该银行的一位亚洲首席执行官蒂姆·莱斯纳（Tim Leissner）的供认可能会削弱高盛对所发生事件的看法。据两位了解交易所的人士称，在与当局的幕后谈判中，该公司提供的信息将大部分责任归咎于莱斯纳。 Leissner承认因阴谋洗钱和违反“反海外腐败法”而行贿受贿，同意了一些可能对他以前的同事甚至他的旧店铺造成损害的事件。
高盛集团（Goldman Sachs Group Inc）发言人在一份电子邮件声明中表示，“该公司继续与调查此事的所有当局合作。”
Vella领导高盛的亚洲投资银行业务，直到大约两周前，新任首席执行官大卫·所罗门剥夺了他的管理职责。即便如此，Vella仍然是该公司的高级银行家，其职责是培养更大的客户。高盛拒绝代表他发表评论，并且没有立即回复给Vella的电话。
牵涉到员工
检察官声称，除了Leissner之外，该公司的一些员工知道贿赂计划，但却努力将其隐藏在高盛的合规和法律部门，因为该银行在案件中心赢得了丰厚的任务。该公司最终将代表1MDB筹集超过60亿美元的资金，1MDB是一家财富基金，后来据称以惊人的方式被掠夺。
更具体地说，检察官说，该银行的“雇员和代理人”都知道这笔交易涉及有争议的金融家Low Taek Jho，据称他据称是在策划计划吸收数十亿美元的资金，据昨天发布的文件称。据称，员工还知道向马来西亚和阿布扎比政府官员提供贿赂和回扣，以确保高盛获得1MBD的业务。但检察官在法庭文件中写道，在这两点上，员工都在努力欺骗高盛的内部合规体系。
美国司法部尚未公开确定其描述的其他员工。
高盛多年来表示，它已经为1MDB筹集资金，却不知道它会从开发项目中转移出来。当局说，现金转入游艇，豪华房地产，绘画和珠宝，以及私人银行账户。
保持清白
据一位知情人士透露，莱斯纳的前副手罗杰吴在马来西亚被捕，并准备今天出现在马来西亚法院。缺席被控缺席。他被指控与Ng合谋洗掉从1MDB贪污的数十亿美元。
低维持他的清白。根据他的法律团队发言人发表的一份声明，他“只是要求公众对此案保持开放态度，直到所有证据都曝光，他认为这证明他将为他辩护”。它表示Low在1MDB没有正式的立场，并且“起诉书中详述的债券发行是在经验丰富，监管良好的金融机构和政府实体之间公开合法地进行的”。
虽然Leissner和Ng一直是之前新闻报道的主题，但未开封的指控将Vella推向了一个令人不快的聚光灯。这名身份不明的同谋与他的描述相符，据称与Leissner和Ng合作，规避了公司与三项1MDB债券交易相关的腐败控制。检察官说，这名阴谋家与Jho Low和Leissner一同前往阿布扎比，以确定交易。
据知情人士透露，该银行一直在告诉美国检察官，他们在与1MDB的交易中被Leissner欺骗。这一努力将莱斯纳描绘成一个多次欺骗公司并隐藏商业投资的人，但也包括更多的淫秽细节，例如断言他没有透露与能够帮助他赢得业务的女性的浪漫关系。
钻石项链
莱斯纳在他的请求中承认，他贿赂两个国家的官员 – 马来西亚和阿拉伯联合酋长国 – 以获得高盛的债券交易。他承认他和其他人安排1MDB筹款作为债券发行，因为它会为银行带来更高的费用。
莱斯纳还承认，除了公开的知识之外，还有超过2亿美元的1MDB债券收益流入他和一位亲戚控制的账户。作为和解的一部分，他将丧失近4400万美元。
据称，贿赂超出了现金。一家由Low控制的空壳公司据称以2730万美元的价格向一位纽约珠宝商付款，该珠宝商为马来西亚当时的总理Najib Razak的妻子设计了一条粉红色钻石项链。据称，Low和Leissner还向纽约转移了410万美元，用于支付Najib妻子的黄金首饰。
尽管美国司法部提出了令人不安的问题，但他们仍然向高盛提出抗辩。一方面，该公司采取了合规措施，旨在审查其处理的人员并防止非法行为。但据检察官称，与此同时，据称其一些员工知道或参与了阻碍这些控制措施的工作。
坏苹果防守
虽然目前尚不清楚莱斯纳是否与检察官合作，但周四当局启封的文件类型往往是此类协议的前奏。他误导银行的断言可能会削弱他作为见证其他员工的可信度。而就其本身而言，该公司可能会指出Leissner涉嫌在关键交叉点遭受欺骗，并认为他阻碍了对1MDB交易进行尽职调查的合理努力。
然而，正如昨天所述，其他员工的参与可能会伤害这种糟糕的苹果防御。
上个月辞去高盛首席执行官职务的劳埃德布兰克费恩昨天在纽约告诉听众，他并不知道高级管理人员在1MDB交易中错过了危险信号。相反，他说，有人撒谎并躲过控制。
不过，当被问到这对银行的声誉意味着什么时，他面无表情：“嗯，这不好。”
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