至少从2007年开始，美国一直在调查华为技术公司可能违反贸易制裁的情况，当时联邦调查局特工质疑其在纽约的创始人有关中国电信设备制造商在伊朗的商业活动。
该创始人的名字在周一在美国提交的起诉书中得到了修订，在文件中被确定为“个人-1”。根据在纽约布鲁克林联邦法院启封的13项起诉书，他当时表示，华为符合美国出口法律，并没有直接与任何伊朗公司打交道。
总部位于深圳的华为公司于1987年由任正非创立，他曾为全球最大的电信设备制造商和第二大智能手机供应商建立了一家小型电话交换机供应商，预计今年的收入将达到1250亿美元。
“在访谈期间，除其他事项外，个人-1在虚假陈述中，实质上和部分原因是，华为没有违反美国出口法律进行任何活动，华为按照美国所有出口法律进行操作，”起诉书说。
美国联邦调查局于2007年7月对华为创始人的质疑表明美国执法当局至少自美国总统乔治·W·布什政府以来一直怀疑该公司在伊朗的非法活动。
美国众议院情报委员会在2012年发布报告称，中国电信设备制造商华为和中兴通讯公司对国家安全构成威胁，并且中国政府可以利用他们的产品进行间谍活动。并窃取数据。华为一再否认国会报告中提出的指控。
除华为外，其他被告人在25页的起诉书中还包括华为设备美国和Skycom Tech Co以及华为首席财务官Sabrina Meng Wanzhou，他是公司创始人Ren的女儿。
这些被告面临13项金融欺诈，洗钱，串谋诈骗美国政府，妨碍司法以及违反“国际紧急经济权力法”（包括贸易制裁等）的指控。
美国当局的目的是指控尚未被逮捕的其他人，此时他们的名字并未公开。
华为否认了起诉书中的所有指控。
美国对华为的起诉书显示，FBI在2007年采访了创始人，审查了孟万洲电子设备的文字
根据起诉书，在FBI对创始人的采访之后，华为员工一再歪曲公司与Skycom的关系，后者是一家在香港注册的公司，该公司是电信设备制造商在伊朗的子公司。 “伊朗交易和制裁条例”禁止直接控制。
该公司称，华为试图通过一系列涉及两家未公开子公司的股权转让来隐瞒这种关系。这使得华为声称Skycom只是伊朗的商业伙伴。
根据美国的贸易制裁，任何货物，技术或服务都不能从美国或未经许可的美国人口出口到伊朗。美国称，Skycom已经雇佣了至少一名被称为“员工1”的美国公民，该公民在2008年至2014年间未经许可就向伊朗提供电信服务。
根据起诉书，自2010年以来，华为还通过隐藏与天空的真实关系误导了美国各金融机构和银行。因此，起诉书中的一家银行（称为“美国子公司1”（“金融机构1”的子公司））为Skycom清算了超过1亿美元的交易。
2012年9月，一位华为高级副总裁向美国国会作证说，该公司的业务没有违反任何制裁，华为财务主管日后告诉一家美国银行的负责人，该公司及其全球子公司并未违反任何法律。
但几个月后，路透社发布了一份报告称，华为拥有并经营着Skycom公司，该公司试图将违反美国产品的禁运货物出售给违反制裁的伊朗。
针对这一事件，华为称Skycom是其“主要的本地合作伙伴”之一，并再次强调“华为在伊朗的业务完全符合包括联合国，美国和欧盟在内的所有适用法律法规”。
“这一承诺已得到我们公司的严格执行，”华为当时表示。 “此外，我们还要求我们的合作伙伴遵守同样的承诺，并严格遵守相关法律法规。”
对华为和包括孟在内的个人被告的刑事起诉，标志着至少十年对中国公司的调查达到顶峰。去年，由于未能对涉及向伊朗和朝鲜非法销售电信设备的35名员工进行纪律处分，其跨城镇竞争对手中兴通讯被罚款10亿美元并被禁止购买美国零件和服务近三个月。
这项禁令几乎使公司陷入瘫痪，使其依赖美国的技术生存。作为交易的一部分，中兴现在拥有一名美国指定的特别合规协调员，拥有广泛的权力，可以监控和评估电信设备制造商对美国出口管制法律的遵守情况。
早在2012年，有关华为涉嫌与伊朗有关联的报道是在该公司积极的国际扩张期间发布的，其中包括增加对欧洲的投资，在芬兰建立新的研发中心，以及设立地方董事会根据华为网站上的企业里程碑，以及法国和英国的顾问委员会。
2013年1月，路透社发布了一份新报告，将自2010年以来一直担任华为首席财务官的孟与天空通信联系起来。华为再次重申，它完全遵守所有适用法律。
华为在2011年公开披露其领导权时，将Meng列为首席财务官和公司执行董事之一。她在温哥华保释期间等待听证会的结果，以决定她是否会被引渡到美国面对指控。
路透社报道于2012年首次发布后几个月，孟要求与“金融机构1”的一位高管进行面对面的会谈 – 这是一个帮助Skycom处理数百万美元交易的受害者之一。
在孟女士于2013年8月与行政人员会面时，她使用PowerPoint演示文稿解释她在2008年2月至2009年4月期间参与Skycom董事会，旨在帮助华为“更好地了解Skycom的财务业绩和业绩，并加强并监控Skycom的合规性“。
2014年初，孟通过约翰肯尼迪国际机场前往纽约，美国当局审查了一份包含属于她的电子设备文本的文件。根据起诉书，该文件可能已被删除，其中包含有关伊朗和Skycom的“谈话要点”。该机场属于纽约东区的管辖范围，后者提出了刑事指控。
美国发现，2017年左右，由于存在风险担忧，“金融机构1”终止了与华为的银行业务关系。金融机构向华为强调，终止只是决定。在此次挫折之后，华为试图加强与其他银行的关系，声称它是与“金融机构1”结束关系的人，因为它对其服务不满意。
大约在同一时间，美国声称华为意识到美国对其进行刑事调查，据称将有关其伊朗业务知识的证人转移到中国大陆，在那里他们将超出美国的管辖范围。该公司还试图销毁和隐瞒其业务的证据。
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