吉隆坡：Rosmah Mansor被指控犯有17项洗钱和逃税罪，将在高等法院审理她的案件。
此前，高等法院法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali决定允许前总理的妻子申请将案件从Sessions法院移交给高等法院。
“转移将加速司法事业。因此，我允许根据“刑事诉讼法”第417条提出申请，“法官说。
早些时候，代表罗斯玛的律师Geethan Ram Vincent告诉媒体，今天已经准备好案件管理，听取他的委托人将案件移交给高等法院的申请。
根据Geethan的说法，辩方提出申请案件涉及法律问题，如果案件在高等法院审理，则可以更好地伸张正义。
被任命为高级副检察官的退休联邦法院法官Gopal Sri Ram告诉法庭，检方对该申请没有异议。
今年10月4日，67岁的罗斯玛在塞申斯法院对12项洗钱罪判处无罪，涉及金额为7,097,750令吉，以及5项未向中国税务局申报收入的罪名。
在第一至第八项指控中，Rosmah涉嫌参与洗钱活动，直接参与涉及非法活动收益的交易，金额为110万令吉，存入她的Affin Bank Berhad账户。
据称，她于2013年12月4日至2017年6月8日期间在Jalan Ampang 148地下的Bangunan Getah Asli分公司Affin Bank Berhad犯下了罪行。
这些指控根据“2001年反洗钱和反恐怖主义融资法”第4（1）（a）条制定，并根据同一法律第4（1）条予以处罚，该法规定最高罚款500万令吉或监禁。如果被判有罪，最多可达五年，或两者兼而有之。
对于第9次至第12次指控，Rosmah被指控直接从事227宗交易，涉及非法活动所得款项共计5,997,750令吉，这些交易存入属于她的Affin Bank Berhad的同一账户。
这些指控是根据“2001年反洗钱，反恐怖主义筹资和非法活动收益法”第4（1）（a）条提出的，并根据同一法律第4（1）条予以处罚，该法规定可判处监禁。 15年及罚款不少于非法活动所得款项总额或价值的五倍或500万令吉，以较高者为准，如果被判有罪。
至于第13至第17项罪名，她被指控直接从事涉及非法活动所得的交易，未能提供收入金额为7,097,750令吉的收益，该收入于2013年12月4日之前存入她的Affin Bank Berhad账户和2017年6月8日。
根据1967年“所得税法”第77（1）条的要求，她应在2014年，2015年，2016年，2017年和2018年4月30日或之前向IRB总干事提交2013至2017年评估年度收入报表。 。
2014年5月1日至2018年5月1日，她被指控在内陆税收局，Kompleks Bangunan Kerajaan，Jalan Tuanku Abdul Halim犯下所有罪行。
对于第13项指控，Rosmah根据“2001年反洗钱和反恐融资法”第4（1）（a）条受到指控，并根据同一法律第4（1）条受到处罚，该法规定最高罚款RM5如果被判有罪，可判处数百万或监禁长达五年，或两者兼有。
第14至第17项指控是根据2001年“反洗钱，反恐融资和非法活动收益法”第4（1）（a）条提出的，并根据同一法律第4（1）条的规定予以处罚。如果被判有罪，则处以最高15年的监禁和不低于非法活动所得款项总额或价值的五倍或500万令吉（以较高者为准）的罚款。
阅读更多
