生活 |前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克（Najib Abdul Razak）涉及SRC国际私人有限公司的刑事审判的第九天在吉隆坡的高等法院进行。
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纳吉的SRC RM4200万案例摘要
纳吉正面临着 7 与…有关的指控 涉及SRC International的4200万令吉，前1MDB子公司。
主要亮点
- AmBank没有收到纳吉的任何差异警报
- 国防对象是DPP的“主要问题”
- 国家银行访问'并非如此突袭'
- 纳吉关闭了3个帐户，将余额转移到Ihsan Perdana – 证人
- Shafee'在途中'，银行经理回到证人席
- 法官到来，诉讼程序开始
- 纳吉到达吉隆坡高等法院
AmBank没有收到纳吉的任何差异警报
上午10时40分 – AmBank Jalan Raja Chulan分公司经理R Uma Devi表示，AmBank客户有责任查看他们每月的银行账户报表，并在发现任何差异后14天内联系银行。
在DPP V Sithambaram的主要审查期间，Uma证明Najib没有关于其结束906,880和898的三个银行账户的此类通知的记录。
Sithambaram：给（AmBank）客户的银行对账单多久一次？
乌玛:(每月）。
Sithambaram：当您向客户发送报表时，客户的责任是什么？
乌玛:(客户的责任）是检查交易（在他们的陈述中），并在14天内回到银行，如果有任何差异。
Sithambaram：作为AmBank Jalan Raja Chulan的银行经理，在您负责分支机构之后，您是否知道或提交任何有关Datuk Seri Najib向AmBank发出通知的记录，通知任何错误，差异，违规行为，未经授权的取款，借记，欺诈没有授权的交易或参赛作品？
乌玛：根据我的知识和记录，我有，没有。
国防对象是DPP的“主要问题”
上午9点48分 – 纳吉的辩护律师Harvinderjit（照片如下）反对民进党苏海米的证人AmBank的Jalan Raja Chulan分公司经理R Uma Devi对国家银行突袭的质疑。
“（DPP）必须通过开放式问题获取证据，而不是要求证人确认（某某）。信誉在哪里？”辩护律师反对。
苏海米反驳说，袭击的事情没有受到质疑，如果他改变了他的提问线，就会拖延这件事。
然而，Harvinderjit表示并非raid事件的每个部分都已建立。
纳兹兰法官然后命令苏海米重新解释他的问题，即乌玛在突袭当天向国家银行官员递交了什么文件夹。
国家银行访问'并非如此突袭'
上午9时46分 – AmBank的Jalan Raja Chulan分公司经理R Uma Devi证实，国家银行官员于2015年7月6日访问了吉隆坡的分行。
然而，她对民进党苏哈米说，这不是一次突袭，因为当时银行业务仍在进行而且没有中断。
“我不会说这是一次袭击。分公司的运营仍然在运行（SIC）。
“国家银行官员前来看我的分公司经理，我把他们带到了楼上，”她在总检察长告诉苏海米。
纳吉关闭了3个帐户， 转移 与Ihsan Perdana的平衡 – 见证
上午09点35分 – 法庭从AmBank Jalan Raja Chulan经理R Uma Devi听到，纳吉的AmBank账户向一个属于“Hafarizam Wan Aisha和Mubarak”的账户发放了价值350万令吉的支票。
2015年1月21日的支票于2015年1月22日记入收款人的账户。
然而，根据Uma的说法，该银行犯了一个错误，只有3,500令吉记入收款人的账户。
“我被告知有一项纠正措施（错误），但我不确定在AmBank的支票处理中心采取了什么行动，”她告诉法庭。
Uma随后作证说，2015年3月，Najib下令关闭他在2013年7月31日开设的三个AmBank账户。
她作证说这三个账户在结账时的总余额为103,361.17令吉。
根据Uma的说法，在要求关闭2015年3月3日账目的信函中，纳吉还指示银行将所有余额转入Ihsan Perdana私人有限公司的银行账户。
Ihsan Perdana是SRC International的子公司。
她说，该指示是由银行通过2015年3月9日的支票进行的。
早些时候，乌玛在她的证词中谈到在关闭之前三个账户之间转移了数百万林吉特。
据她说，这些转让是根据账户的授权签字人Nik Faisal Ariff的命令进行的。
Shafee'在途中'，银行经理回到证人席
上午09时10分 – 副检察官Suhaimi Ibrahim介绍当天的检察和辩护成员。
然而，辩护团队缺少其首席律师Muhammad Shafee Abdullah。
辩护律师Harvinderjit Singh告诉法庭，这位资深律师仍然在路上，但他们明白法院是否希望在不等他的情况下继续进行。
听证会开始于检方的第21位证人R Uma Devi，他是AmBank的Jalan Raja Chulan分公司经理，回到证人席。
沙菲几分钟后到达。
法官到来，诉讼程序开始
上午09时08分 – 纳吉作为法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali进入码头（照片如下）进入法庭开始诉讼。
纳吉到达吉隆坡高等法院
上午08时55分 – 穿着深蓝色西装，前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克在法庭的前排座位上等待他开始审判的第九天。
在码头上可以看到两个靠垫和一瓶水，被告将在诉讼期间坐在那里。
纳吉的SRC RM4200万案例摘要
纳吉正面临着 7 与…有关的指控 涉及SRC International的4200万令吉，前1MDB子公司。
涉嫌挪用SRC国际私人有限公司资金的前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克的刑事审判在吉隆坡高等法院进入第九天。
根据“刑法典”第409条，纳吉正在接受三项刑事违反信托罪（CBT）的审判; 2001年“反洗钱，反恐融资和非法活动收益法”（AMLATFAPUAA）第4（1）（b）条规定的三项洗钱罪;根据2009年MACC法案第23条，一项滥用权力的指控。
如果罪名成立，北干国会议员可被判处最高20年监禁，鞭打并罚款CBT指控;滥用电费20年监禁和不少于5倍的罚款或10,000令吉（以较高者为准）;和15年的监禁以及高达1500万令吉的罚款或五倍于洗钱费用的金额，以较高者为准。
由法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali主持的审判预计将于今天上午9点开始，AmBank Raja Chulan分公司经理R Uma Devi继续她的证词，其中包含数百万令吉所包含的数百万林吉特的资金踪迹。银行在国家银行突袭2015年7月6日。
昨天在第二天的大部分证词中，第21名证人透露，AmBank分行已于2014年8月11日收到借记指令，从Najib的AmBank账户转账3,282,734.16令吉，并将资金分成银行的两笔存款牌。
她作证说，这封信的订单金额为449,586.95令吉存入Visa白金信用卡，余额RM2,833,147.21将记入Mastercard白金信用卡，因此信用卡所属的信用卡并未说明。
乌玛德维还透露纳吉有 合法 SRC国际总监Nik Faisal Ariff Kamil以账户授权签字人的身份管理前五个AmBank账户。
证人的证词指向2013年至2015年期间涉及数百万林吉特进出账户的一系列交易，其中仅有6400万令吉在2014年7月8日至2015年2月10日期间被记入其中一个账户。
其中包括来自Ihsan Perdana私人有限公司的2700万令吉，该公司为SRC International负责企业社会责任工作。
总检察长汤米托马斯率领13人起诉小组，由副检察官Sulaiman Abdullah，V Sithambaram，Manoj Kurup，Ishak Mohd Yusoff，Donald Joseph Franklin，Suhaimi Ibrahim，Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi，Sulaiman Kho Kheng Fuei，Budiman Lutfi组成。 Mohamed，Mohd Ashraf Adrin Kamaril，Muhammad Izzat Fauzan和Mohd Ashraf Adrin Kamaril。
纳吉由一名由资深刑事律师穆罕默德·沙菲·阿卜杜拉领导的13人辩护小组代理。
辩护团队的其他成员是前司法部长II Mohd Yusof Zainal Abiden，Harvinderjit Singh，Kamarul Hisham Kamaruddin，Chong Loong Men，Devanandan S Subramaniam，Farhan Read，Wan Aizuddin Wan Mohammed，Rahmat Hazlan，Muhammad Farhan Shafee，Tiara Katrina Fuad ，Nur Syahirah Hanapiah和Zahria Eleena Redza。
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