生活 |前总理Najib Abdul Razak涉及SRC国际私人有限公司的刑事审判的第三天在吉隆坡高等法院进行。
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主要亮点
- 会议记录结束
- Bank Negara分析师明天将带来Ihsan Perdana的电子转账表格
- 证人列出了从艾宾银行查获的Ihsan Perdana档案
- 第三位检方证人打电话给立场
- 突袭后提交警方报告的“标准程序”
- Ambank分公司经理给了Azizul交易细节
- Azizul对Ambank袭击的证词仍在继续
- 纳吉的律师开始盘问
- AG告诉法院复印诈骗解决了
纳吉的SRC RM4200万案例摘要
纳吉正面临着 7 与…有关的指控 涉及SRC International的4200万令吉，前1MDB子公司。
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Bank Negara分析师明天将带来Ihsan Perdana的电子转账表格
下午5时05分 – 纳吉的SRC国际审判程序已于今天结束，并将于明天上午9点恢复到Mohd Nazlan法官面前。
检察官的第三位证人尼扎姆明天将被纳吉的辩护团队进一步盘问。
今天早些时候，在国家银行金融情报部门的分析师尼扎姆的交叉询问中，他说他于2015年7月6日上午10点到达吉隆坡Jalan Raja Chulan的阿宾银行办公室。
尼扎姆说，他已根据Amlatfa第37（1）条向该银行的首席法律官和公司秘书Nimma Safira Khalid发出通知。
他此前曾在今日的诉讼程序中表示，在向Nimma发出通知后，他获得了与SRC International子公司Ihsan Perdana有关的银行账户文件。
在Najib的律师Harvinderjit，Nizam的质疑下（照片）他说，他和另外两名国家银行官员于上午10点到达银行并在那里待到下午8点30分至晚上9点，作为对银行进行突袭的一部分。
Nizam说，在突袭中查获的文件中，有与Ihsan Perdana在Affin Bank的三个银行账户相关的实时电子转账和证券系统（Rentas）表格。
“你能明天（在进一步的盘问中）带上Rentas表格吗？”Harvinderjit问道，Nizam对此表示肯定。
下午4点22 – 诉讼已经恢复。
下午4时02分 – 法官莫哈末纳兹兰命令诉讼程序暂停休息。
在此之前，检方和辩方都提出申请，要求有时间整理与尼扎姆证词有关的文件证据。
证人列出了从艾宾银行查获的Ihsan Perdana档案
下午3点46分 – 在主审期间，Nizam证实，在他向他们发出通知后，Affin Bank向他提供有关Ihsan Perdana Sdn Bhd在银行的三个往来账户的信息。
他列出了Affin Bank代表于2015年7月6日在吉隆坡Raja Chulan办公室提供的文件。
他说他被交给开户表格;标本签名表;授权签字人名单;三个账户的客户尽职调查表;以及与开立账户有关的账户报表。
第三位检方证人打电话给立场
下午3:30 – Nizam证明他于2015年7月6日根据Amlatfa第37（1）条向Affin Bank Berhad发出通知。
在副检察官Suhaimi Ibrahim的主审期间，国家银行分析师表示，该通知命令Affin Bank交出与SRC International子公司Ihsan Perdana Sdn Bhd有关的银行文件。
华尔街日报 以前 出版文件 据称，SRC International于2014年12月24日向其子公司Gandingan Mentari转让了4,000万令吉。
这些资金随后在同一天传递给了Ihsan Perdana。
据称，这笔金额共计3200万令吉，两天后分别以两千二百万令吉和500万令吉的价格进入纳吉的两个Ambank私人银行账户。
这两笔交易均由AffinBank汇款申请表支持。
根据汇款申请表，向Ambank账户的转账是“CSR（企业社会责任）计划”。
2015年的下一轮交易采用了相同的模式，据称分别于2月5日和2月6日从SRC International转让了两笔500万令吉。
根据2015年2月10日，两笔500万令吉随后被转移到Ihsan Perdana，然后在2015年2月10日以1千万令吉的单笔交易转账给Najib账户。
这也得到了AffinBank汇款申请表的支持。
同样，“支付细节”被列为“企业社会责任计划的资金转移”。
下午三时20分 – Azizul从证人席上被释放。
39岁的第三位控方证人Mohammad Nizam Yahya被召集。他是Bank Negara金融情报部的分析师。
Azizul： 袭击后提交警方报告的标准程序
下午3时15分 – Azizul（下面）他证实他于2015年7月6日向Ambank的Raja Chulan分支机构提交了一份警方报告。
在Harvinderjit的盘问中，第二位控方证人说，他在完成突袭后做了报告。
他说，每次突袭后提交警方报告都是标准程序。
当Harvinderjit询问是否有任何其他调查文件与突袭有关时，Azizul说他不知道。
下午2点45 – 随着Najib的律师Harvinderjit对Azizul的进一步盘问，会议记录恢复。
下午2时36分 – 纳吉在午休后进入法庭，并在等待诉讼恢复时在公共画廊的前排坐下。
下午12时55分 – 纳吉离开法庭，进入在法院大楼附近等候的车辆。
他与约七名支持他的两名支持者握手，并护送他上车，并且听到微笑的前总理说：“很多记者（在法庭大厅）。”
试验于下午2:30恢复。
下午12点53分 – 午餐时间休息。
Ambank分公司经理给了Azizul交易细节
上午11点45分 – Najib的律师Harvinderjit Singh向Azizul询问他是否已收到订单，要求获取2014年12月至2015年2月期间500万至4,000万令吉之间特定交易的银行文件。
Azizul说，他只是收到命令，要求查找包含特定帐号的某些文件，而且他没有被告知寻找列出特定交易的文件。
他补充说，详细说明有关交易的银行文件是由Ambank Raja Chulan分公司经理R Uma Devi提供的，没有他要求他们。
第二名控方证人指的是他于2015年7月6日参与商业银行分行的突袭行动，该行动扣押了纳吉，SRC国际和Gandingan Mentari的银行文件。
Azizul说，在当天早些时候，Uma Devi向他递交了银行文件，其中包括为Najib，SRC International和Gandingan Mentari开设银行账户。但是，这批早期文件没有包含有关交易的细节。
他说，Uma Devi在当天晚上9点15分向他递交了一批后来的银行文件。
他解释说，银行的分行经理已经走出办公室，看到他还在吉隆坡银行等候，并递交了详细说明具体交易的文件。
2015年7月6日交给Azizul的银行文件中包含的特定交易清单：
- 帐号2110020090481的开户表格
- 2014年12月24日的单一信用确认建议，价值4,000万令吉
- 2015年2月5日的单一信用确认建议，价值500万令吉
- 2014年12月26日的单一信用确认建议，金额为2,700万令吉
- 2014年12月26日的单一信用确认建议，为500万令吉
- 2015年1月9日提取转账单，金额为3970万令吉
- 2015年1月9日的指示信为3970万令吉
- 2015年2月13日提取转账单，金额为1千万令吉
- 2015年1月13日的指示信，价值1000万令吉
- 存款单日期为2014年12月24日，为4,000万令吉
上午11时32分 – 会议记录恢复。
上午11点10分 – 诉讼程序暂停一会儿。
Azizul对Ambank袭击的证词仍在继续
上午11点 – Azizul表示，在2015年7月6日对Ambank Raja Chulan分支机构进行突击检查时向他提供的银行文件中，有文件显示2014年12月至2015年2月之间的交易额为500万令吉至4,000万令吉。
但是，目前还不清楚涉及哪个银行账户。
上午10点34分 – Azizul证实，第二支队伍于2015年7月6日袭击了位于吉隆坡Raja Chulan的Ambank分行的另一部分。
在盘问期间，检方的第二名证人说，在他拿完纳吉，SRC国际和Gandingan Mentari的银行账户文件后，他在银行等待直到夜幕降临与第二个袭击队一起回去。
然而，Azizul补充说，他不知道除了他的Bank Negara同事参与第二个袭击团队以外还有谁，或者他们抓住了哪些文件或物品。
纳吉的律师开始盘问
上午10点 – Najib的律师Harvinderjit Singh交叉审查了第二起诉证人Bank Negara调查官员Azizul Adzani Abdul Ghafar关于他参与2015年7月6日袭击Ambank的Raja Chulan分支的程度。
Azizul说他早上到达那里并在那天呆到那天晚上9点等待一个单独的团队在同一家银行完成他们自己的突袭。
AG告诉法院复印诈骗解决了
上午9点42分 – 托马斯告知法院，影印文件的问题已经解决，导致诉讼程序在昨天被推迟。
纳吉进入码头
上午9点40分 – 程序开始时，纳吉进入并坐在码头。
9.32am – 纳吉和沙菲进入法庭。
这位前总理坐在公众席上，一边看着他的智能手机。
沙菲同时加入了为辩护律师保留的前排座位的其他防守队员。
检察和辩护小组抵达
上午8.58 – 领导纳吉的辩护队的穆罕默德沙菲阿卜杜拉抵达法庭。
上午8点50分 – 总检察长汤米托马斯和检察机关的其他成员进入吉隆坡高等法院刑事3法庭。
上午8点48分 – 纳吉到达了Proton Perdana的球场，车牌号为TN50。他穿着灰色西装，在进入大楼前迎接了一些媒体成员。
前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克（Najib Abdul Razak）刑事审判的第三天涉及SRC国际私人有限公司的4200万令吉资金，将于今天上午9点在吉隆坡高等法院开庭。
纳吉正面临三项刑事违反信托罪（CBT）的审判，以及一项滥用其当时总理职位的罪名，涉及与SRC国际有关的资金达4,200万令吉，SRC International是前1Malaysia Development Berhad（1MDB）子公司。
这位65岁的政治家，也是SRC国际的财政部长和名誉顾问，也面临着超过4200万令吉的三项洗钱指控。
根据“刑法典”第409条规定了三项CBT指控，滥用职位费根据“2009年反贪污罪法”第23条，三项洗钱计数均按照“反金钱条例”第4（1）（b）条规定。 2001年“洗钱，反恐融资和非法活动收益法”（Amlatfa）。
如果罪名成立，北干国会议员可被判最长20年监禁，鞭打并扣除CBT指控;最高20年的监禁和不少于贿赂金额的五倍的罚款或10,000令吉（以较高者为准）滥用职位费;和监禁时间不超过15年，罚款高达1500万令吉或五倍于洗钱指控的金额（以较高者为准）。
他的案件将由法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali主持，今天上午与纳吉的辩护小组开始审判，以审问第二名控方证人，国家银行调查官Azizul Adzani Abdul Ghafar。
在昨天的审判的第二天，41岁的Azizul在2015年7月6日在吉隆坡Ambank的Raja Chulan分支机构的突袭行动中作证，获得了Najib，SRC International及其单位Gandingan Mentari私人有限公司的银行账户文件。
突然袭击是在国际商业日报发布四天之后 华尔街日报 据报道，调查人员认为至少有7亿美元流入纳吉的银行账户。
Azizul作证说，商业银行的分行经理R Uma Devi向他递交了八套文件，其中涉及2011年至2015年的银行账户开立，其中四个由Najib开业，三个与SRC International挂钩，另一个涉及Gandingan Mentari。
证人说，在他将文件列入没收物品清单后，他于2015年7月7日将这些文件和名单交给了国家银行的调查官Ahmad Farhan Sharifuddin。
预计总检察长汤米托马斯将领导这支由13人组成的起诉小组，其中包括民主党苏莱曼·阿卜杜拉，V Sithambaram，Manoj Kurup，Ishak Mohd Yusoff，唐纳德·约瑟夫·富兰克林，Suhaimi Ibrahim，Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi，Sulaiman Kho Kheng Fuei，Budiman Lutfi Mohamed，Mohd Ashraf Adrin Kamaril，Muhammad Izzat Fauzan和Mohd Ashraf Adrin Kamaril。
纳吉将由一名由资深刑事律师穆罕默德·沙菲·阿卜杜拉领导的13人辩护小组代理。
辩护团队的其他成员是前司法部长II Mohd Yusof Zainal Abiden，Harvinderjit Singh，Kamarul Hisham Kamaruddin，Chong Loong Men，Devanandan S Subramaniam，Farhan Read，Wan Aizuddin Wan Mohammed，Rahmat Hazlan，Muhammad Farhan Shafee，Tiara Katrina Fuad ，Nur Syahirah Hanapiah和Zahria Eleena Redza。
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