PUTRAJAYA:海关部门逮捕了涉嫌作弊的骗子,涉嫌货物和服务税(GST)。
上周,丈夫和妻子被认为伪造GST索赔约2558万令吉
海关总署长Datuk Seri Subromaniam Tholasy表示,该部门也逮捕了这个骗局背后的主角
“根据我们收到的信息和我们与国家税务复议执法队(NRRET)的伙伴关系,我们拘留了五十多岁的可疑主谋
“我们在八月二十五号在怡保(霹雳州)逮捕了这名商人,并在两天之后,在吉隆坡的斯里兰卡乐天八十年代捡起了四十多岁的妻子。
他在这里举行的新闻发布会上对记者说:“主持人在他身上有各种各样的货币二十万令吉,而他的妻子手中也有一万二千二百万手。”他补充说,更多的人可以参与骗局。
他说的其他嫌疑犯很快就会被拿起来
当问及该部门如何提醒这个骗局时,他表示,该部门的风险管理和审计制度已经被红色标记。
“他们的税收申报没有反映业务的性质,我们在被捕前几个月的情况下,”他说,
根据“2014年消费税法令”第89(1)(b)条,正在对海关部门提交虚假索赔的案件进行调查
Subromaniam说,如果被判有罪,他们可能被罚款在涉及的金额的10到20倍之间,或者被判入狱五年或两次,Subromaniam说。
他补充说,根据2001年“反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动收益法”(AMLTFPUA)的调查,他们的银行账户已经冻结。
明天将在怡保会议法庭上起诉疑犯
在今年的消费税收集中,Subromaniam表示,收藏比上一届更好
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