吉隆坡： 高等法院听说逃犯商人Low Taek Jho和前SRC国际私人有限公司首席执行官Nik Faisal Ariff Kamil在2014年至2015年期间忽视了许多关于AmBank账户的现金存款的警告，这些账户属于Datuk Seri Najib Razak。
Joanna Yu（PIC曾是AmBank Bhd前关系经理的人说，她曾警告Low，更为人所知的是Jho Low，以及作为Najib账户任务持有人的Nik Faisal反对在柜台领取大笔现金存款，因为它可以筹集资金 – 洗钱问题。
昨天，纳吉的律师Harvinderjit Singh正在对证人进行盘问。
Harvinderjit：在很多场合，你告诉他们在柜台不再有现金，但这一切都被忽略了？
俞：对。
余女士说，当她告诉他们关于2001年“反洗钱，反恐融资和非法活动收益法”以及他们可能面临的问题时，她不知道这两个人是否听从了她的警告。
Harvinderjit：他们不遵守？
俞：他们还在继续寄钱。
该证人同意一项建议，即在2014年至2015年期间，涉及现金存款的交易总额超过1,200万令吉，以避免退票。
Yu表示存款是为了确保Najib的账户保持活跃。
“交易由Jho Low完成，并存入'MNR'账户，”她说。
早些时候，法庭听说Yu可以用她自己的55,000令吉来支付账户透支，以906号结尾，以避免支票弹跳。
她说她无法从Jho Low那里获得资金，当Najib的账户被透支时，她经常告诉她将他的秘书Josie或他的同事Kee Kok Thiam转介给他。
她说，截至906的账户透支了55,000令吉透支，原因是发行了一张没有足够余额的80,000令吉支票。
Harvinderjit：这发生在2014年9月29日。你联系了Jho Low并告诉他需要现金存入Najib的AmBank账户。
俞：对。
Harvinderjit：Jho然后指示你让Kee提供资金，但被告知他不在。他在马六甲。
俞：对。
Harvinder建议，由于Kee不在，Jho已命令Yu与Josie联系，但秘书也离开了，并且只能在第二天存入资金。
证人与Harvinderjit达成协议，然后她告诉Josie，如果她在下午4点30分的截止时间之前无法获得必要的资金，她“可能需要先帮助资助”。
Harvinderjit：再次，我建议RM55,000，它来自你。乔西第二天还给你了吗？
俞：可能是（案例）。
现年66岁的纳吉正面临三项违反信托罪的罪名，一项滥用职权的罪名和三项洗钱罪名相当于SRC国际私人有限公司4,000万令吉的基金。
Mohd Nazlan Mohd Ghazali法官今天继续听证会。
阅读全文和其他优质内容
