法院允许有关沙特和捐赠的问题'存入纳吉的账户 – 今日免费马来西亚

前Ambank关系经理Joanna Yu Ging Ping表示,“很多人”都知道资金流入纳吉布拉扎克的银行账户。

吉隆坡:纳吉布拉扎克高等法院的SRC国际腐败审判今天允许辩方向证人提问,据称这笔钱来自存放在前总理银行账户中的捐款。

法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali允许辩护律师Harvinderjit Singh在听到一份简短的意见后,对前Ambank关系经理Joanna Yu Ging Ping进行盘问。

“继续进行,”法官在裁决中说,辩方可以继续盘问第54名证人。

早些时候,临时检察官V Sithambaram起来反对,当Harvinderjit质疑Yu进入Najib的Ambank经常账户,结果是694号。

“与阿拉伯资金流入有关的事件与被告所面临的指控无关,”他说。

Sithambaram说,必须有一些接近收费,但从2011年开始的事件“太遥远”。

“它只与被控人(也)被指控的1MDB案件有关,”他说。

在1MDB的案件中,在2011年2月至2014年12月期间,纳吉在他的AmBank账户中被指控犯有洗钱和滥用权力的指控,涉嫌1MDB基金,金额为22.28亿令吉。

作为回应,Harvinderjit说他正在质疑Yu建立Najib的心态,因为只有其他人参与资金流动。

“我的客户认为他花的钱来自海外捐款,”他说。

然而,Sithambaram表示,Ambank Raja Chulan分公司经理R Uma Devi的证据显示,他的经常账户中只有RM763.71,而在存入4200万令吉之前,这个数字仅为880。

Uma Devi曾表示,纳吉在2013年8月关闭了“964”账户,然后开立了包括“880”在内的三个经常账户。

今天,Yu表示2011年将1亿美元存入Najib的账户,2012年另外存入3.75亿美元,2013年存入26亿令吉(6.81亿美元)。

她说,这笔款项来自沙特王室成员Faisal bin Turki,沙特阿拉伯财政部和Blackstone Asia房地产合伙人的捐赠和礼物。

她说,2013年8月,Tanore Finance Corp仅返还了6.2亿美元

Yu说,2011年至2013年期间,纳吉的账户大量流入资金,“无可隐瞒”。

“很多人都知道这个数额。处理经常账户的相关部门,老板和马来西亚国家银行都知道,”她说。

她还说,逃亡的财务人员Low Taek Jho,也被称为Jho Low,似乎是发布Najib银行账户指示的人,而前SRC国际私人有限公司首席执行官Nik Faisal Ariff Kamil,账户的任务持有人,才被看作正式化说明。

Yu说Jho Low使用命名饼和satay来指美元和林吉特交易。

“这就是Low使用的(在黑莓使者聊天中),”她说。

Najib面临六项洗钱指控,并以1千4百万令吉转移到他的账户,从1MDB的前单位SRC International转移到他的账户。

他还被指控滥用权力作为总理,为SRC International从退休基金公司提供的40亿令吉贷款提供政府担保。

他被指控于2011年8月17日至2015年2月10日期间在Jalan Raja Chulan的AmIslamic Bank Bhd和Putrajaya的总理办公室犯下罪行。

纳兹兰之前的听证会继续进行。


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