新加坡正在审查本地及全球银行如何审查财富流动 – The Edge Malaysia

(7 月 9 日)：新加坡监管机构正在与银行合作，制定银行接受客户资金的统一标准，因为这个亚洲金融中心正在寻求进一步加强反洗钱措施。

据知情人士透露，新加坡金融管理局 (MAS) 最近几周成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。知情人士表示，他们将调查银行在开户过程中如何进行检查并核实资金来源，旨在年底前制定最佳做法。由于讨论是私下进行的，知情人士不愿透露姓名。

虽然该国的银行已经采取了严格的……