吉隆坡：高等法院获悉，2011年至2013年期间，一笔19亿令吉被记入拿督斯里纳吉拉扎克的一个私人银行账户。
部分款项据称是来自“费萨尔王子土耳其王子”和沙特阿拉伯财政部的捐款。
AmBank经理R. Uma Devi在Najib的律师Harvinderjit Singh的盘问中证实了这一点。
Harvinderjit：请参阅694号银行对帐单的电子邮件。这些交易来自“Prince Faisal al Turki”吗？
乌玛德维：是的。
她同意部分资金，包括2011年的3.04亿令吉和2012年的756亿令吉，来自“费萨尔王子土耳其王子”。
她还同意另外一笔金额为3.24亿令吉，这笔款项从沙特财政部贷记给纳吉的账户。
根据一项建议，Uma Devi同意据称由Najib于2013年7月30日撰写的指示信已经指示将捐款退还给所有者（Prince Faisal Al Turki）。
Harvinderjit：在这封信的基础上，很明显银行知道贷记的金额是捐款吗？
乌玛德维：是的。
高等法院还听说，SRC国际私人有限公司旗下的Gandingan Mentari私人有限公司受到银行的密切关注，因为它是一个高风险账户。
Uma Devi表示，AmBank将Gandingan Mentari标记为高风险，因此该账户被合规部门每月监控。
这名证人在前总理被指控挪用SRC国际基金4,400万令吉的腐败审判中作证。
在盘问期间，Harvinderjit询问Gandingan Mentari在新帐户被认为是高风险的原因。
Uma Devi回答说，即使没有太多的交易历史，风险仍然可以根据某些因素和业务类别来计算。
“有些公司处理大量现金，比如律师事务所，或者有标准可能会被标记为高风险，”她说。
然而，证人无法解释监测所涉及的内容，因为她没有与合规部门合作。
（据信用报告机构CTOS称 [ctoscredit.com.my]，Gandingan Mentari的业务性质是批发各种商品，没有任何特殊的专业化，房地产活动与拥有或租赁的物业，股票，股票和债券经纪人。）
此前，艾芬银行加工官Rosaiah Mohamed Rosli作证说，Ihsan Perdana私人有限公司在2015年12月的两天内两次交易中从一家属于Gandingan Mentari的AmIslamic银行账户中获得了4,500万令吉。
Ihsan Perdana是SRC International的企业社会责任单位。
纳吉正面临七项涉嫌滥用权力，违反信托和洗钱的指控，涉及属于SRC International的4200万令吉。
早些时候，法院驳回了纳吉的申请，要求宣布对他提起的七项指控有缺陷。
穆罕默德·纳兹兰法官穆罕默德·加扎利（Mohd Nazlan Mohd Ghazali）表示，辩方认为指控存在缺陷是没有根据的。
他说，对纳吉的指控不构成双重危险，因为这些罪行不同，如果控方证明每项罪行都可以确保任何定罪。
他补充说，这些指控的结构可能会误导或损害他，使被告无法提出适当的辩护。
“控方已向辩方提出所有文件。
“在现阶段，审判已进行了九天，并且通过广泛的盘问，已经召集了21名证人，并向法院申请了证人的证件。
他说：“很难理解被告可能被误导了。”
穆罕默德纳兹兰法官还表示，洗钱，违反信任和滥用权力是不同的罪行，并且没有任何不一致。
“由于以下广泛的原因，该申请被拒绝，”他说。
听证会今天仍在继续。
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