Lim Kit Siang尚未完成阅读美国司法部(DOJ)关于1MDB丑闻的最新法院归档的251页。
然而,这位资深政治家发现了“10个杀手级别”,并且想知道总检察长穆罕默德·阿潘迪·阿里(Mohamed Apandi Ali)是否在宣布文件中没有新内容之前已经阅读过他们
“我指的是第339至348段,”68.10亿美元从坦尼尔帐户转入马来西亚官员1“,Lim在今天的一份声明中表示。
DAP领导人表示,这些段落直接关系到总理纳吉卜·阿卜杜勒·拉扎克总理的26亿令吉的银行账户,被描述为从沙特皇马到1MDB的“捐赠”
Lim还对阿曼迪对后者的声明进行了更正,他对司法部对总理的暗示感到遗憾
“对于阿潘迪的消息,他们不是暗示,而是由美国政府公开和直接指控的,总理说,当时他宣称26亿令吉的捐赠来自沙特阿拉伯的版税,”他说。
“我没有完成阅读251页更新的美国DOJ kleptocratic诉讼,以丧失超过10亿美元的1MDB相关资产,但我可以说,Apandi不会更错,当他建议没有什么新的扩大DOJ kleptocratic诉讼
“除了纳吉还应该回到沙特阿拉伯皇家捐赠者的6.2亿美元外,还有另外一个1MDB的王牌Jho Low做了一个令人垂涎的,令人垂涎的信息,阿潘迪应该问纳吉是否可以继续担任总理如果他允许在最近的DOJ kleptocratic诉讼中的10个“杀手段”没有挑战,“林补充说。
纳吉一再否认滥用公共资金的个人利益,并将这些指控归咎于那些阴谋推翻他的权力。
去年1月,阿潘迪清除了总理的任何不法行为
以下是司法部提交的10个段落,指的是:
D。 Tanore 帐户转入了1.81亿美元,归属于马来西亚官员1
339。 2013年债券发行收益不久之后,转入Tanore账户,其中6800万美元已从Tanore账户发送至属于马来西亚官员1的银行账户。
340。在2013年3月21日或之前,Tanore将6.26亿美元转入马来西亚AmBank的账户,该受益人被列为“AMPRIVATE BANKING-MR”。电汇是通过JP摩根大通和富国银行在美国的代理银行账户处理的状态。在2013年3月25日或之前,另外还有一笔61,000,000美元从Tanore账户连接到AmBank的同一帐户,总额为681,000,000美元。
341。该帐户属于马来西亚官员1,与2011年收到的沙特阿拉伯账户相差2000万美元的账户属于马来西亚官方账户,可追溯到Good Star账户,如第II.G部分所述。同样的情况,在2012年,Blackstone账户至少收到3000万美元,可追溯到Aabar-BVI瑞士账户和2012年债券收益,如第III.E.3节所述
342。银行记录反映,(Eric)Tan签署了有线指令,将6.81亿美元转让给AMPRIVE BANKING-MR账户。银行记录也反映,Falcon银行的银行家于2013年3月21日下午11点58分在Tan电话中确认了转账
343。从Tan的帐户发送的一封电子邮件向Falcon Bank发出错误的代表,AMPRIVATE BANKING-MR账户由SRC International拥有,SRC International是前1MDB子公司,于2012年转交财政部的直接控制。电子邮件还虚假地表示根据符合“伊斯兰教法”的融资协议,Tanore和SRC International之间的“Mudharabah协议”正在向该账户转让6.81亿美元。向Falcon银行提供了一份声明为该融资协议的副本,该协议日期为2013年3月18日,由TAN和1MDB-SRC主管机构签署。尽管存在这个所谓的协议,但是Tanore是一家没有合法业务的壳牌公司。该虚假协议已提交给Falcon银行,以隐藏支付给马来西亚官方1的真实性质,如果向银行披露,将要求银行进行额外的合规性查询,以验证这种大额资金转移的合法性到一个高级公职人员
344。银行记录反映,该假设的投资协议的有效性是在1MDB-SRC官员和Falcon银行行长之间的电话中得到确认的,而另外两名Falcon Bank的雇员在该电话会议期间出席。银行记录显示,猎鹰银行CEO和1MDB-SRC官员“亲自认识”。
345。在2013年8月26日或之前,$ 620,010,715从AmBank的另一个帐户连接到以AMPRIVATE BANKING-MY名义持有的Tanore账户。本银行账户也属于马来西亚官员1,转账资金来自返还给塔诺尔的6.81亿美元的支付。
346。如下文第VI.CC部分所述,马来西亚官方1“返回”到塔诺雷账户的6.2亿美元的一部分通过了由TAN和LOW控制的各种附加账户,最终用于购买一颗22克拉的粉红色钻石吊坠和马来西亚官员的妻子的项链1.项链在2013年7月被委托,珠宝商遇到了LOW,HUSSEINY和马来西亚官员1在摩纳哥的妻子。购买价格为27,300,000美元,于2013年9月10日或之前支付,使用可追溯到马来西亚官方1至丹诺尔的6.2亿美元付款的资金
347。马来西亚总检察长公开表示,他调查了6.81亿美元的付款。马来西亚总检察长在2016年1月26日发布的新闻稿中证实,“2011年13月22日至2011年12月13日期间,”总计6.81亿美元(20.8亿卢比)[was]]转入[MALAYSIAN OFFICIAL 1]个人账户“而且”在2013年8月,[MALAYSIAN OFFICIAL 1]收回了6.20亿美元(20.3亿令吉)。 。 。 “马来西亚总检察长最终表示支付6.81亿美元,作为”沙特王室[MALAYSIAN OFFICIAL 1]的个人捐赠,这是没有任何考虑的。“
348。事实上,正如上文所述,Tanore账户的官方银行记录证实(a)支付了6.81亿美元来自Tanore账户; (b)TAN是Tanore账户的受益所有人,(c)TAN(或使用他的电子邮件地址的人)指示付款; (d)Falcon Bank被告知这笔款项是对SRC International的投资。如上所述,在6.38亿美元支付时,Tanore账户中的唯一资金来自1MDB。
编者按:使用浏览器最佳浏览以下互动功能
相关报告
司法部:6亿6千万美元用于为MO1的妻子购买粉红钻石的“捐赠”
DOJ:Jho Low花了1000万美元用于澳元模型的首饰,妈妈
Hishammuddin:最新的司法部档案可以转移更大议程的注意力
不要相信诽谤旨在推翻领导人
阅读更多