国家银行官员告诉法庭,AmBank在调查期间提供了关于纳吉的银行账户的信息 – 免费今日马来西亚

前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)被指控洗钱,并且因为从前1MDB部门向他的账户转移了4,200万令吉而犯有信任。

吉隆坡:Najib Razak高等法院的SRC国际审判今天听到马来西亚国家银行(BNM)执法人员获得了八份文件,其中包括以前任总理的名义在AmBank分行开设的四个银行账户。

Azizul Adzani Abdul Ghafar说,他于2015年7月6日从Jalan Raja Chulan银行分行经理R Uma Dewi那里获得了这些文件。

“我被调查官员(Ahmad Farhan Sarifuddin)发送,因为中央银行正在根据”金融服务法“和反洗钱法调查案件,”审判中的第二位证人Azizul在副检察官审查时表示苏海米易卜拉欣。

Azizul自2000年以来一直在国家银行工作,他说他还从Uma Dewei获得了另外四份文件 – 其中三份来自SRC International,一份来自Gandingan Mentari的银行账户。

与另外三名官员一起去银行的证人说,Uma Dewi同意了他的请求,并提供了所有要求的文件。

“在递交文件后,我将其列入搜索列表中,”他说。

Najib面临六项指控洗钱和违反信托的罪名,将1千4百万令吉转让给他的账户,该账户来自1MDB的前单位SRC International。

他还被指控滥用权力作为总理,为SRC International从退休基金公司提供的40亿令吉贷款提供政府担保。

午休后,Azizul说他第二天将从Uma Dewi获得的文件交给了调查官。

在法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali审判期间,证人还在审判期间确认了Ahmad Farhan和Uma Dewi。

Najib的律师Harvinderjit Singh告诉法官他不能立即盘问Azizul,因为控方使用的文件中的编号与辩方的编号不同。

根据法律要求,检方在审判开始前向辩方提供了文件副本。

这是因为检方将使用这些文件证明其案件。

特设检察官V Sithambaram要求在检查开始之前,为检方提供一份简短的休庭,以便提供给辩方的文件副本。

然而,Sithambaram后来申请审判将于明天休庭,因为文件仍在复印。

他说:“我要求休会,并承诺不再发生这种事情。”

Nazlan将听证会押后至明天上午9点,Adzani将证人席位进行盘问。


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