马来西亚反腐败委员会是参与调查的机构之一。其他是国家税务执法队，警察和海关部
两个着名的商人有“丹斯里”的头衔，而第三个商人有一个'Datuk Seri'标题
“据报道，他们的帐户和资产被国家税务执法小组，马来西亚反腐败委员会，警察和海关部门联合进行的特别行动冻结。”
据信在槟城和柔佛进行了袭击
更多细节预计即将推出
新闻门户网站还报道，两名丹斯里商人分别来自槟城和吉打，而拿督斯里来自柔佛
新闻门户网站也表示，据报道，其中一个据说跑了一个全国性的非法赌博集团，除了夜总会打开过去的营业时间
“当局也在调查他是否与黑社会活动有关，并正在调查他是如何设法受到保护的，”它说。
“这个拿督斯里的商人，至少有四个夜总会和23个娱乐场所，在三个月前被调查。来源说，他最近被再次呼叫询问。“
当局表示他涉嫌与黑社会活动有关
他们正在调查他与政府机构退休的“强大的人物”的联系
新闻门户还表示，联合调查小组的高级官员正在拒绝确认或否认案件的详情
“据报道，拿督斯里商人据称每个月向来自不同机构的执法人员行贿1千万令吉。”
“据报道，其他三个商人之一使用代理人以便宜的价格购买马来储备土地，然后在发展项目需要时，以更高的价格出售这些土地给政府。”
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