马来西亚长期存在的1MDB丑闻的公众面孔Arul Kanda Kandasamy周三被控篡改政府对国家基金的审计报告。前1MDB总裁兼首席执行官表示不认罪。后来,在同一个法院大楼,前总理纳吉布拉扎克被指控同样的罪行。
在今年的选举导致纳吉被马哈蒂尔·穆罕默德取代为总理之前,阿鲁尔出现在竞选活动中,以确保选民在1MDB(1Malaysia Development Berhad的缩写)中没有发生任何不法行为。 Arul现在面临20年的监禁,如果被判有罪则可以处以罚款。这是对阿鲁尔的第一次指控,但纳吉和许多其他官员面临涉及洗钱和腐败的各种指控。
美国司法部已经表示,在2009年至2014年期间,约有45亿美元从1MDB被挪用。马哈蒂尔的新政府已发誓采取积极措施收回这些资金。
2015年,Arul被任命为1MDB,在中东地区工作了数年,提供了一项合理化计划,以实现其资产的货币化。
然而,当1MDB陷入丑闻,反对派指责政府腐败时,Arul成为国家基金运作中最杰出的公共辩护人。这包括解决据称用挪用资金购买的资产,如超级游艇Equanimity以及莫奈和毕加索的画作。
今年早些时候,阿鲁尔指出,审计长办公室,马来西亚中央银行和警方的单独调查未能发现纳吉的任何不当行为。因此,他坚持认为纳吉应该不负责任,因为1MDB的管理不是他的责任。
这是一个商业问题,成为一个政治问题,然后它继续成为一个地缘政治问题
Arul Kanda Kandasamy
“我找到了一份没有人想要的工作,”Arul在4月份对亚洲记者网站说。 “那时我处于两难境地。但幸运的是,政府做出了合理化计划的正确决定。“
他还指责反对派抓住1MDB丑闻批评纳吉政府。
“这是一个商业问题,成为一个政治问题,然后它继续成为一个地缘政治问题,”他说。 “但是在我担任1MDB的角色后发生了这一切。”
6月,在1MDB就业合同到期前两天,Arul因失职被解雇。 7月,财政部透露,他已获得500万马来西亚林吉特(120万美元)的六个月工资待遇,其中一半是提前支付的。
纳吉的审判计划于2月开始,当局继续对纳吉布所建立的1MDB的资金挪用进行新的调查。
当新的审计长Madinah Mohamad表示在他任职期间提交给Najib的审计报告与随后的修订版本之间存在重大差异时,篡改了审计报告。其中包括删除在1MDB重要会议上提到逃亡金融家Low Taek Jho(也称为Jho Low)的段落。马来西亚和新加坡都希望Low因涉嫌参与1MDB基金运动而担任。
审计长在11月份声称,纳吉的一名助手指示她的前任在将报告的部分提交给负责审查国家公共账目的议会机构之前将其删除。据称,纳吉寻求这些改动以保护自己免受与1MDB行动有关的刑事或民事诉讼。
财政部长Lim Guan Eng批评投资银行高盛(Goldman Sachs)处理1MDB相关事宜,并要求其支付返还费用。
“如果我们能够在所有费用支出后净赚30%左右,我会很高兴 [from the entire 1MDB scandal]“林在11月表示,尽管马哈蒂尔的目标是收回所有45亿美元的挪用资金。
总理马哈蒂尔·穆罕默德表示,高盛的银行家们在1MDB的交易中欺骗了马来西亚
“有证据表明,高盛已经做了错误的事情,”马哈迪尔上个月表示。 “显然,我们因高盛人员的遵守而被骗了。”
该 南华早报 据报道,马来西亚警方认为,1MDB军官将成为下一个目标。虽然没有其他1MDB工作人员被逮捕,但有几人被控缺席,包括业务发展总监Casey Tan Keng Chee,总法律顾问Jasmine Loo Ai Swan和财务执行董事Terence Choh Heng。所有人都逃离了这个国家。
阅读更多