马来语日报报道财政部长拿督斯里·约翰里·阿卜杜勒·加尼说，如果有强有力的证据支持这项活动，就会对任何参与这些活动的公司或个人采取法律行动。
他在评论马来西亚明关独家报道说，纳闽的数十亿令吉的非法金额被关在离岸账户
“这种非法活动的影响对国民经济是非常有害的，因为这可能会导致逃税和欺诈。
“如果我们不监督和遏制这种活动，甚至可能导致对我国境内外的极端分子的资助”，他引用了马来西亚Utusan
Johari说，马来西亚国家银行（BNM）也将不断监测这一活动。
马来西亚明关曾经报告说，这笔资金是通过在马来西亚境外提供假投资计划的集团提供的
然后，通过这种方式获得的收入将被分配到离岸账户，然后分发给各种目的，包括为该国某些政党提供资金。
报告还透露，涉及北，东海岸和南部以南的土地分配了非法资金
根据报告，更令人担忧的是，这笔非法资金也被发现通过该国的一个机场被带到马来西亚，并且担心被用来资助恐怖主义活动。
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