据新闻报道,吉隆坡裁判法院已对逃犯商人Jho Low及其他四人发出逮捕令。
这四人是Low的助手Eric Tan Kim Loong,前1MDB总法律顾问Loo Ai Swan,前1MDB执行董事Tang Keng Chee和前1MDB官员Geh Choh Heng。
今天早些时候,针对五人的指控 缺席 在Sessions法院,但没有在法官面前宣读。
对Low公司提起了五项洗钱指控,其真名为Low Taek Jho,总额为10.3亿美元。
他还面临与Tan Kim Loong进行缺席的单独联合指控,其洗钱金额为1.2597亿美元。
这 – 根据 边缘市场 报告 – 来自1MDB的RHB银行账户的7亿美元,3,000万美元,6500万美元,1.1亿美元和1.25亿美元的非法活动收益转移到了位于苏黎世的Good Star Ltd的RBD Coutts Bank AG账户。
他还面临与Tan Kim Loong进行缺席的单独联合指控,其洗钱金额为1.2597亿美元。
边缘 进一步报告说,对Loo提起了599万美元的洗钱指控,而Tang则对他提出了241万美元的刑事违反信托和洗钱指控。 Geh被打了1.25亿美元的洗钱罪。
所有指控均已提出 缺席。
Jho Low也是 面对 与1MDB有关的多项刑事指控以及高盛银行家Tim Leisner和高盛的Roger Ng Chong Hwa在纽约联邦法院提起诉讼。
8月24日,据报道Jho Low和他的父亲Larry Low Hock Peng也是 带电 在普特拉贾亚塞申斯法院缺席有关盗用1MDB资金的行为,Jho Low面临八项洗钱罪,而他的父亲则面临一项指控。
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