'阿布扎比公司向SRC账户投入了1500万美元' – 国家 – 星在线

吉隆坡:据此,高等法院告知,阿布扎比Aabar Investment PJS(Ltd)向SRC International Sdn Bhd账户存入近1500万美元。

41岁的Bank Negara经理Azizul Adzani Abdul Ghafar证实,交易发生在2015年4月2日,由Datuk Seri Najib Razak的律师Harvinderjit Singh进行交叉盘问。

律师指的是2015年7月6日从AmBank,Jalan Raja Chulan手中查获的一份文件。

Harvinderjit:参考2015年4月2日第65页的账户报表,Aabar Investment存入了14,999,988美元的交易?

Azizul Adzani:是的。

目击者在纳吉的审判中作证,涉及SRC国际私人有限公司4200万令吉的资金。

Azizul还表示,在2015年突然袭击Jalan Raja Chulan的Ambank大楼时查获的文件显示,在那里登记的帐户之间转移了数百万林吉特。

截至2014年12月24日至2015年2月5日期间,上市交易文件从500万令吉到40亿令吉不等。

Azizul Adzani表示,获得的证据包括四个与Najib帐户开立有关的文件夹,另外三个包含开设SRC International账户的文件夹和一个为其子公司Gandingan Mentari Sdn Bhd开立账户的文件夹。

它还包括账户之间的交易,包括转账确认,提款单和指示信。

2014年7月8日,提到的三个账户是与Najib有关的指控,因为他收到了4,400万令吉的非法资金。

另一名证人作证说,与1Malaysia Development Bhd(1MDB)相关联的公司Ihsan Perdana Sdn Bhd的银行账户的原始文件在获得后三年后被移交给马来西亚反腐败委员会(MACC)。

国家银行的Mohammad Nizam Yahya表示,自2015年7月起,他已将文件保存在其部门金融情报和执法部门的安全地点。

“我记得,有一些特别工作组的代表来检查和复制这些文件,”他说。

39岁的穆罕默德尼扎姆是第三位采取立场的证人。

民进党拿督苏海米易卜拉欣进行了总检察。

目击者告诉法庭,他于2015年7月6日接到了部门负责人的指示。

“我被命令根据”2001年反洗钱法“第37(1)条发出通知,以获取与属于Ihsan Perdana的账户有关的银行文件,”他说。

Ihsan Perdana是一家负责1MDB企业社会责任计划的公司。

Mohammad Nizam说,他和另外两名官员前往Jalan Raja Chulan的Affin Bank总部,并将通知传给了一位名叫Nimma Safira Khalid的银行官员。

他说,工作组代表有文件副本,而原件于2018年6月22日交给MACC。

纳吉面临七项指控,涉及属于SRC International的4200万令吉。

去年7月4日,纳吉宣称对涉嫌滥用职权的指控以及与1MDB丑闻相关的三项违反信托罪(CBT)的指控进行审判。

据称他盗用了属于SRC International的4,000万令吉。

2018年8月8日,他第二次再次出庭,并被指控涉及相同的4200万令吉的三项洗钱罪。

审判在今天的Mohd Nazlan Mohd Ghazali法官面前继续进行。


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