吉隆坡：持有近40,000个银行账户的持有者，允许在线骗子用它们作弊，很快就会被警方带到全国范围内。
商业犯罪调查部门即将对39,743名银行账户持有人展开大规模行动，涉嫌向经营澳门骗局，非洲骗局和其他电子金融诈骗案的欺诈行提供“骡子账户”。
CCID主任专员拿督斯里阿马尔辛格说：“将在五个以上的警方报告中确定的涉及各种在线诈骗的账户持有人的业务将同时在全国范围内进行。”
他在今天的新闻发布会上表示，根据警方的调查，至少有8亿令吉流经这些骡子账户，这些账户已从2015年的5,411个大幅增加到过去三年的约40,000个账户。
“我们对这些网络犯罪数字非常焦虑。问题出在我们的日常银行业务流程中，开设银行账户更容易，”Amar Singh表示，他希望银行当局会更加谨慎。
“账户持有人可能是任何人。他们可能是穷人急需金钱，吸毒成瘾者或真正的诈骗者，”他说。
根据“刑法”第411条和第414条，这些账户持有人或欺诈者可能面临不诚实地接收被盗财产和协助隐藏被盗财产的刑事诉讼。
不诚实地收取被盗财产的罪行可判处最高三年的监禁和罚款，而自愿协助隐瞒或处置被盗财产的人可处以最高七年的监禁，并处以罚款或两者兼罚。
与此同时，Amar表示，CCID与来自香港和新加坡的同行一起，经过多次突袭，已经破坏了一个爱情骗局集团。
阿马尔说，在三名警察交换情报后，警方在10月19日至21日期间同时发动了一系列袭击，导致嫌疑人被捕。
“这是我们首次交换有关这些骗局的重要信息，我们同时在马来西亚，新加坡和香港进行了突击搜查。”
除了两名被认为是该集团的主谋的尼日利亚人外，警方还逮捕了16名当地人和一名年龄在29岁至60岁之间的中国妇女。
他说，策划者需要当地人作为中间人，将骗取的钱转移到国外的运营商账户。
Amar表示，该集团已涉及38宗爱情诈骗案件，其中涉及损失2800万令吉，而香港集团则涉及100宗涉及损失5,400万令吉的案件。
“新加坡辛迪加与8起案件有关，涉及损失1350万令吉，”他补充道，并强调爱情诈骗正在上升。
这些诈骗者的作案手法首先要获得受害者的信任，这些受害者大多是女性。
然后，他们会要求为受害者提供的礼物被困在海关或邮局，并且需要付款才能将其释放。通常由帐户骡子提供的银行帐号将被提供给受害者以存入钱。
嫌疑人将切断与受害者的联系，并在存入款项后消失。
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