美国检察官发言人称，三名前瑞士信贷银行集团银行家昨日在伦敦因涉嫌参与向莫桑比克国有企业贷款20亿美元（82.8亿令吉）的欺诈计划被捕。
安德鲁皮尔斯，49岁;苏里安辛格，44岁;和Detelina Subeva，37岁;根据发言人约翰·马祖利（John Marzulli）的说法，他们在纽约布鲁克林联邦法院起诉，共同违反美国反贿赂法并进行洗钱和证券欺诈。在美国寻求引渡时，他们已在伦敦获准保释。
在前莫桑比克财政部长曼努埃尔·张在南非被捕后五天，逮捕案发生在同一刑事案件中。
Marzulli说，第五名男子Jean Boustani于周三在纽约约翰肯尼迪机场被捕。根据起诉书，布斯坦尼是一名黎巴嫩公民，曾为一家位于阿布扎比的莫桑比克公司的承包商工作。
在纽约和伦敦的营业时间之后，无法立即联系到被告的律师。
瑞士信贷在一份声明中说：“起诉书指控前雇员打算破坏银行的内部控制，出于个人利益的动机，并试图将这些活动隐藏起来。”它补充说，银行将继续与当局合作。
根据起诉书，2013年至2016年期间，三家莫桑比克国有企业通过政府担保的贷款借款超过20亿美元，并由瑞士信贷和另一家未命名的投资银行安排。
63岁的Chang签署了担任财政部长的担保，但没有透露。在2016年披露担保后，包括国际货币基金组织（IMF）在内的外国捐助者切断了对莫桑比克的支持，使这个南部非洲国家陷入两年后仍然困扰着它的债务危机。
根据起诉书，这三家国有公司的成立是为了承接海事项目，但真正的“前线”是Chang，Boustani和三位银行家为了充实自己。
检察官表示，至少有2亿美元被转移给了被告和其他莫桑比克政府官员。他们表示，被告隐瞒了滥用资金的行为，并误导了包括美国在内的海外投资者对莫桑比克的信誉。
起诉书称，这些公司在2016年和2017年违约后错失了超过7亿美元的贷款。
– 路透社
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