银行Negara马来西亚（BNM） 针对两家金融服务公司采取了执法行动，以违反反洗钱和反恐融资（AML/CTF）规定。
中央银行被罚款 马来西亚亚利约市，现在被称为Aimy Merchant Services，RM340,000因未能根据《 2013年金融服务法》和《 AML/CTF》和《针对性的金融制裁政策》（AML/CTF）所要求更新其制裁数据库。
这种失误破坏了客户帐户的筛选，并推迟了与列出实体链接的资金的冻结。
BNM说，罚款反映了…的严重性
银行Negara马来西亚（BNM） 针对两家金融服务公司采取了执法行动，以违反反洗钱和反恐融资（AML/CTF）规定。
中央银行被罚款 马来西亚亚利约市，现在被称为Aimy Merchant Services，RM340,000因未能根据《 2013年金融服务法》和《 AML/CTF》和《针对性的金融制裁政策》（AML/CTF）所要求更新其制裁数据库。
这种失误破坏了客户帐户的筛选，并推迟了与列出实体链接的资金的冻结。
BNM说，罚款反映了…的严重性
