Shafee的洗钱审判已移至明年3月 – Malaysiakini

着名律师穆罕默德·沙菲·阿卜杜拉的审判(以上据称,前总理纳吉布·拉扎克(Najib Tun Razak)收到的两项洗钱指控涉及两项洗钱指控,涉及两项洗钱指控,以及两项向内陆税务局(IRB)作出虚假陈述的指控已被移至明年三月。

高等法院法官科林·劳伦斯·塞克拉(Collin Lawrence Sequerah)在法律顾问代表穆罕默德·沙菲(Farham Read)代表穆罕默德·沙菲(Muhammad Shafee)要求7月8日至11日和7月15日至18日的早期固定审判日期被撤销以取消纳吉的正在进行的SRC审判之后确定了日期。先完成。

法尔汉告诉法庭,穆罕默德沙菲是国防首席律师的SRC审判将于7月1日继续进行,7月份的日期与穆罕默德沙菲自己的审判日期发生冲突。

“目前SRC审判是优先考虑的,我们要求撤销7月份的日期,”他说。

副检察官Afzainizam Abdul Aziz代理起诉。

Sequerah法官于3月9日至13日,3月30日至4月2日,5月12日至14日以及5月18日至21日进行了16天的审判,并将案件管理定于2019年8月30日。

去年9月13日,66岁的穆罕默德·沙菲(Muhammad Shafee)对纳吉发出的支票收到非法活动的收益表示不认罪,这些支票被汇入沙菲的CIMB Bank Berhad账户。

据称,他于2013年9月13日收到了430万令吉的支票,并于2014年2月17日以520万令吉收到了另一张支票。

据称,他在CIMB Bank Bhd,J2&K1,Taman Tunku,Bukit Tunku犯下了这两起罪行。

根据“2001年反洗钱和反恐怖主义筹资和非法活动收益法”第4(1)(a)条,这些指控一经定罪,可处以不超过500万令吉或最多五年监禁的罚款。

Muhammad Shafee还面临两项涉及非法活动所得交易的指控,即在截至2013年12月31日的财政年度中作出不准确的陈述并违反1967年所得税法第113(1)(a)段和2014年12月31日。

据称,他于2015年3月3日和2015年6月29日在IRB位于Kompleks Pejabat Kerajaan,Jalan Tunku Abdul Halim的Duta分公司犯下了这些罪行。

为此,穆罕默德沙菲最高可被判入狱15年,并被处以不低于非法活动收益金额五倍的罚款。

马新社


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