1MDB试验:Najib的前特别官员震惊地看到银行账户中的3,360万令吉 – The Star Online

吉隆坡:拿督斯里纳吉布拉扎克的一名前特别官员在发现超过80万美元(3亿3600万令吉)存入他的外国银行账户时感到震惊。

43岁的Datuk Amhari Efendi Nazaruddin作证说,他于2016年初接到瑞士BSI的电话,告知他此事。

“打电话给我的官员问我是否知道我的银行余额,我说我不知道​​。

“然后官员告诉我,我的帐户中有超过80万美元。我很震惊,因为我对钱没有任何线索,“他在星期三(9月4日)在1Malaysia Development Bhd(1MDB)试验中告诉高等法院。

稍后,BSI银行再次与Amhari联系,BSI银行告诉他,他与银行的关系将被终止,他需要将钱转移到他名下的公司或他的另一个银行账户。

(Amhari根据逃亡金融家Low Taek Jho的指示在新加坡开设了BSI账户,或者更为人所知的是Jho Low。

在2012年的会议期间,Jho Low指示Amhari和已故的Najib首席私人秘书Datuk Seri Azlin Alias以他们的名义开设海外银行账户,用于纳吉的政治目的。)

“我把这件事提交给了Jho Low,他指示我在曼谷的Kasikorn银行开设账户,”他说。

打开帐户的过程由泰国人协助,他是Jho Low的熟人。

“熟人不是银行官员,我不记得他的名字。该名称在申请表上,并列为“介绍人”,“Amhari补充道。

该证人表示,曼谷的银行申请需要时间,通常不到一个月,但他的曼谷银行账户当时成功开通。

然而,向Kasikorn汇款并未成功。

“BSI告诉我,此事已被推迟,如果有任何更新,银行官员会与我取得联系。我告诉Jho Low这个,他说他会代表我解决它。

“到现在为止,我不知道帐户里的钱发生了什么,”他补充道。

阿姆哈里说,他从未将这些钱用于个人用途或将其转移到其他地方。

他说:“该帐户由Jho Low完全管理和控制政治资金。”

听证会将于周四(9月5日)在法官Collin Lawrence Sequerah面前继续进行。

预计纳吉的首席律师丹斯里穆罕默德沙菲阿卜杜拉将对证人进行盘问。

现年66岁的纳吉正面临四项指控,即利用其职位从1MDB基金中获得总额为23亿令吉的满足,以及涉及相同款项的21项洗钱罪。

如果被判有罪,他将面临最高20年的监禁和最高五倍的满足或者满10万令吉(以较高者为准)的罚款。

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