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纳吉的前特别官员在他的账户“太阳日报”中震惊了884996美元

吉隆坡:Datuk Seri Najib Abdul Razak的前特别官员在2016年初被告知他的BSI瑞士账户中有884,996.78美元(370万令吉)时非常惊讶,但他从未用过这笔钱,也不知道其状态直到现在,因为它是由逃犯商人Low Taek Jho管理的,他也被称为Jho Low。

43岁的Datuk Amhari Efendi Nazaruddin在阅读他的证人陈述时说,他接到了瑞士BSI的电话,其中一名BSI官员询问他是否知道他账户中的余额。

“我回答说我不知道​​。他告诉我,我的账户里有884,996.78美元。我感到非常惊讶,因为我对这笔钱一无所知。我要求银行官员将现金存款发表意见,但银行官员只是说他会再次联系我。

“另一次,BSI的一名官员联系了我,并被告知我与银行的关系将被终止,我被要求将资金转移到我名下的公司或我名下的另一个账户。我已将此事提交给Jho Low,因为当时有一条指示要联系他(Jho Low),如果账户上有任何问题,“他说。

第八名控方证人在副总检察官艾哈迈德·阿克拉姆·加里布(Ahmad Akram Gharib)在前总理纳吉布审判的第四天对此进行了调查,他被控四项利用其职位获得贿赂的指控。 1MDB基金中的23亿令吉和涉及相同金额的21项洗钱指控。

证人补充说,Jho Low随后指示他在上海开设银行账户,因为那时中国有交易,有必要去那里。

Amhari Efendi解释说,Jho Low亲自协助开设账户,但开设账户的申请未获成功。

“他(Jho Low)没有说明为什么开设账户的申请不成功。后来,他指示我去曼谷在Kasikornbank开立账户。

“开设帐户的过程得到了泰国国民Oada的协助,他是Jho Low的熟人而不是银行官员,但我不记得他的名字。曼谷的银行账户立即成功开通。

“当曼谷的银行账户成功开通时,我在迪拜香格里拉大酒店通过传真向BSI瑞士发送了一封信,将BSI账户中的资金转入Kasikornbank账户,并在工作访问期间关闭了BSI账户2016年9月28日到达迪拜,“他说,并补充说Jho Low已经指示他不要使用马来西亚号码通过传真发送。

证人表示,他是根据他从BSI收到的指示,将他在BSI账户中的资金转移到他拥有的其他账户。

“但是,大约一两天后,我被BSI告知,汇款失败并暂时推迟,如果有任何发展,银行官员会再次与我联系。

“我已将此事告知Jho Low,他告诉我他将代表我解决问题。直到今天,我还不知道账户里的钱发生了什么,“他说。

然而,Amhari Efendi表示他没有从账户中提取个人用钱或将钱转移到他拥有的任何账户或任何其他账户,因为账户完全由Jho Low管理。

“我也不敢向Najib询问帐户中的资金情况。拿督阿兹林(Datuk Azlin Alias,当时是纳吉的首席私人秘书)不敢问,我记得他的指示,这个帐户不仅是为了政治资金的目的,而且如果我质疑任何非常机密的东西,如此,它可以危及我的工作或职位,“他说。

他一般说总理办公室的官员从未也不会质疑纳吉收到的资金来源,因为这可能被视为质疑他的可信度。

“我相信有来自Jho Low的资金,因为在GE13之前,Jho Low告诉我和Datuk Azlin用于大选的资金在槟城获得多数票。

“然而,Jho Low从未解释过他获得这笔钱的方式。直到今天,我对账户中的资金状况一无所知,因为它仍由Jho Low控制,“他说。

现年66岁的纳吉正面临四项指控,即利用其职位获得1MDB基金中的23亿令吉贿赂和21项涉及同一基金的洗钱指控。

据称Pekan议员在2011年2月24日至2014年12月19日期间在Bukit Ceylon的AmIslamic Bank Berhad Branch,Jalan Raja Chulan犯下了四项贿赂罪,同时所有洗钱指控于2013年3月22日之间完成。和2013年8月30日,也在同一个地方。

在法官Collin Lawrence Sequerah继续审判之前。 – 马新社


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