第11天 – AmBank经理马来西亚称,没有发现警报的原因

生活 |涉嫌挪用SRC国际私人有限公司资金的前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克的刑事审判今天在吉隆坡高等法院进入第11天。

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纳吉的SRC RM4200万案例摘要

纳吉正面临着 7 与…有关的指控 涉及SRC International的4200万令吉,前1MDB子公司。

  • 1 滥用电费
  • 3 刑事违反信托(CBT)指控
  • 3 洗钱指控

主要亮点

  • AmBank经理说,没有找到警报的原因
  • “不寻常”交易可能表明收到的资金知识
  • 数百万林吉特检查导致透支

AmBank经理说,没有找到警报的原因

上午11点 – 证人R Uma Devi证实,她没有发现任何与前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克有关的涉及AmBank账户的交易有任何不利之处,因此必须提高警报。

在纳吉的首席律师穆罕默德·沙菲·阿卜杜拉的交叉盘问中照片),AmBank Raja Chulan分公司经理说,她在银行文件中没有发现任何不实之处。

Shafee: 看一下所有的文件,你对这个案子和你在与纳吉有关的各种账户上作证的事情都没有任何不妥之处吗?您还没有找到引发与资金来源有关的警报或以任何方式怀疑的文件?

乌玛德维: 记录中没有。

当Shafee询问她是否更多地了解沙特阿拉伯财政部和王子费希尔·本·图尔基被指控转移到纳吉的账户时,Uma Devi说,只有该银行的汇款人才会有这样的知识。


“不寻常”的交易可能表明了收入资金的知识 – 银行家

上午10时35 – AmBank Raja Chulan分公司经理R Uma Devi同意有关交易的不寻常性质的辩护,这些交易涉及从透支到再次正规化的三个AmBank账户中的资金。

在辩护律师Harvinderjit Singh的盘问中,证人补充说,这些类型的交易,其中账户的透支被触发并随后通过进一步的交易进行规范化,可能表明相关人员知道将会有钱来解决透支问题。

Harvinderjit: 您是否同意这三个账户的操作在账户余额不足以支付(支票)的时间点发出的支票上是不寻常的?我们是否可以推断签发支票的人是在没有具体账户余额的情况下这样做的?

乌玛德维: 要么就是这样,要么他们知道已经(钱)即将到来(以掩盖账户中的透支)。我们有客户在他们的账户方面这样做。


数百万林吉特检查导致透支

上午9点50分 – 见证AmBank Raja Chulan分公司经理R Uma Devi(下面,对)确认有一系列快速交易导致AmBank账户以880,906和898结束,在2014年期间进行透支。

但是,进一步的交易使这些账户正规化。

在辩护律师Harvinderjit Singh的盘问中,她确认了在法庭上就这些交易提交的银行文件。

为数百万人提供了这些看到的支票,这些支票导致这些账户透支,只是为了进一步进行账户的货币交易以规范它们。

Harvinderjit参考了2014年9月的一份银行对账单,其中支付了500万令吉的支票,导致898账户透支。

第二天之后,通过500万令吉的信贷转账来规范账户。

“通过较早的参赛作品和汇款,我们可以确切地说出这个金额中的哪一方以及关系经理向银行披露的金额是多少?” Harvinderjit询问Uma Devi,他的回答是肯定的。

Uma Devi补充说,只有AmBank关系经理会知道这些交易的目的是什么。

关系经理负责处理银行存款超过RM250,000的高价值客户。

Uma Devi还确认,在2015年2月10日结束880的AmBank账户中,有1000万令吉被转入和转出。


上午9时21分 – 当法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali进入法庭开始诉讼时,纳吉进入码头。

上午09时08分 – 纳吉到达时,下着大雨。他穿着奶油色的西装,进入法庭,在等待诉讼程序开始时在公共画廊的前排坐下。


根据“刑法”第409条,前总理纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克正在接受三项刑事违反信托罪(CBT)的审判; 2001年“反洗钱,反恐融资和非法活动收益法”(Amlatfa)第4(1)(b)条规定的三项洗钱罪;根据2009年MACC法案第23条,一项滥用权力的指控。

如果罪名成立,北干国会议员可被判处最高20年监禁,鞭打并罚款CBT指控;滥用电费20年监禁和不少于5倍的罚款或10,000令吉(以较高者为准);和15年的监禁以及高达1500万令吉的罚款或五倍于洗钱费用的金额,以较高者为准。

诉讼程序将由法官Mohd Nazlan Mohd Ghazali主持,并将于今天上午9点开始,恢复辩方对Ambank Jalan Raja Chulan分公司经理R Uma Devi的盘问。

昨天,21日控方证人作证说,纳吉布·阿卜杜勒·拉扎克的几家银行账户与AmIslamic Bank的余额在2013年达到了19亿令吉。

在此之前,Harvinderjit通过几项交易走过Uma Devi,包括向马来西亚国家银行(BNM)报告大宗交易所需的程序。

据透露,2012年该银行账户余额达7.56亿令吉。

Uma Devi还作证说,2011年沙特财政部将大约3.04亿令吉存入账户。

昨天,在Harvinderjit的盘问中,纳吉向一名声称的沙特捐赠者返还了6.2亿美元的问题。

这是在Harvinderjit宣读2013年7月30日Najib所谓信件的内容时发生的。

“我向你(AmBank)转达了经常账户转换资金6.2亿美元的指示,并按照授权书的一次性转让个人礼物汇出外币,”律师背诵。

律师在接受证人采访时指出,这封信与另一封似乎指向多笔交易的信件之间似乎存在不一致之处。

“你是否同意银行已经承认账户中记入的这笔金额是捐赠和礼物,并且(有)在2013年向银行提供了代理,'我将未使用的部分退回'?” Harvinderjit说,并补充说这意味着钱被退还给寄件人。

这可以追溯到2013年,当时纳吉声称他不仅从沙特王室成员的个人账户中获得了24亿令吉的捐款,而且当时的总理据称将未使用部分的6.2亿美元退还给了所谓的捐赠者。

昨天早些时候,纳兹兰还驳回了纳吉的申请,要求撤销这七项罪名,裁定被告既没有被指控,也没有受到指控的影响。

该法院于上周五审理了辩护小组关于驳回因纳吉据称因控罪中含糊不清的措辞而被误导而引起的指控的决定。

总检察长汤米·托马斯率领13人起诉小组,包括副检察官Sulaiman Abdullah,V Sithambaram,Manoj Kurup,Ishak Mohd Yusoff,Donald Joseph Franklin,Suhaimi Ibrahim,Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi,Sulaiman Kho Kheng Fuei,Budiman Lutfi Mohamed ,Mohd Ashraf Adrin Kamaril,Muhammad Izzat Fauzan和Mohd Ashraf Adrin Kamaril。

纳吉由一名由资深刑事律师穆罕默德·沙菲·阿卜杜拉领导的13人辩护小组代理。

辩护团队的其他成员是前司法部长II Mohd Yusof Zainal Abiden,Harvinderjit Singh,Kamarul Hisham Kamaruddin,Chong Loong Men,Devanandan S Subramaniam,Farhan Read,Wan Aizuddin Wan Mohammed,Rahmat Hazlan,Muhammad Farhan Shafee,Tiara Katrina Fuad ,Nur Syahirah Hanapiah和Zahria Eleena Redza。


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